证券代码：002383           证券简称：合众思壮        公告编号：2019-064

                北京合众思壮科技股份有限公司
            第四届董事会第四十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    公司第四届董事会第四十八次会议于 2019 年 7 月 15 日在北京市大兴区科创
十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 7 月 12
日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全
体监事、部分高管及董事会秘书列席会议。
    会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过
了如下议案：

    （一）关于北京合众思壮时空物联科技有限公司申请贷款的议案
    公司全资子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司拟质押其 100%的股权
向兴港（天津）商业保理有限公司申请保理融资 2,000 万元，期限 6 个月。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司申请贷款及对外担保的公告》。
    （二）关于北京合众思壮时空物联科技有限公司对广州中科雅图信息技术
有限公司提供担保的议案

    公司全资子公司广州中科雅图信息技术有限公司拟向兴港（天津）商业保理
有限公司申请保理融资 4,000 万元，期限 6 个月，北京合众思壮时空物联科技有
限公司拟以其 100%的股权为该笔贷款提供质押担保及连带责任担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于子公司申请贷款及对外担保的公告》。
    三、备查文件

    1、经与会董事签字的第四届董事会第四十八次会议决议。




    特此公告
                                        北京合众思壮科技股份有限公司
                                                  董事会
                                            二〇一九年七月十六日