证券代码：002383           证券简称：合众思壮        公告编号：2019-077

                北京合众思壮科技股份有限公司
            第四届董事会第五十二次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第四届董事会第五十二次会议于 2019 年 8 月 26 日在北京市大兴区科创

十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 23

日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全

体监事、高管列席会议。

    会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、

部门规章及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过

了如下议案：
    （一）《公司2019年半年度报告》及其摘要
    表决结果：同意7票，反对0 票，弃权0 票。
    半年度报告全文将同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。半年度
报告摘要将同时刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
   （二）《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就2019年半年度募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详
情请参考刊登在巨潮资讯网的（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董
事会第五十二次会议相关事项的独立意见》。

    专项报告全文将刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    （三）关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案
    根据公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其
摘要相关规定，公司部分限制性股票及股票期权激励对象因离职已不符合激励条
件，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回购注销，对
其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    董事侯红梅女士、左玉立女士为 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的
激励对象，已回避表决，其余非关联董事一致同意本议案。独立董事发表了同意
的独立意见。
    具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购
注销部分限制性股票及注销部分期权的公告》、《独立董事关于第四届董事会第
五十二次会议相关事项的独立意见》。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （四）关于会计政策变更的议案
    本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业
会计 准则》及相关规定，董事会同意本次会计政策变更。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会
计政策变更的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯
网的 《独立董事关于第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》。
    （五）关于为全资子公司深圳合众思壮科技有限公司提供担保及对外提供
反担保的议案
    公司全资子公司深圳合众思壮科技有限公司拟向平安银行股份有限公司深
圳分行申请贷款人民币 3,000 万元，期限六个月，深圳市中小企业融资担保有限
公司为该笔贷款提供担保，公司对该笔贷款提供担保并对深圳市中小企业融资担
保有限公司对此笔贷款的担保进行反担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公
司对外担保的公告》。
    公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详情请参考刊登在巨潮资讯
网的 《独立董事关于第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》。
    （六）关于召开 2019 年第六次临时股东大会的议案
    决定召开 2019 年第六次临时股东大会，具体内容详见同日刊登于《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开二〇
一九年第六次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第四届董事会第五十二次会议决议；
    2、 独立董事关于公司第四届董事会第五十二次会议相关事项的独立意见》。


    特此公告




                                         北京合众思壮科技股份有限公司
                                                     董事会
                                             二〇一九年八月二十八日