证券代码：002383             证券简称：合众思壮      公告编号：2019-078

                 北京合众思壮科技股份有限公司
               第四届监事会第十八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议的召开情况
    北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第十八次会议于2019年8月26
日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2019年8月23日以电话、传真、
电子邮件的方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主
席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以投票表决的方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《公司2019年半年度报告》及其摘要

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司
2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容
真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
   （二）审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金实际情况。

    （三）关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司部分限制性股票及股票期权激励对象因离职已不
符合激励条件，公司董事会决定对其已获授但尚未解锁的全部限制性股票进行回
购注销，对其已获授但尚未行权的全部股票期权进行注销，符合《上市公司股权
激励管理办法》、《中小小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法
律、 法规和规范性文件和公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案
修订稿）》及其摘要的规定，董事会本次关于回购注销部分限制性股票及注销部
分股票期权的程序符合相关规定，合法有效。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    （四）关于会计政策变更的议案
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本次调整是根据财政部新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调
整，执行财政部新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务
状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存
在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。
    三、备查文件
    经与会监事签字的第四届监事会第十八次会议决议。


    特此公告


                                           北京合众思壮科技股份有限公司
                                                      董事会
                                                  二〇一九年八月二十八