北京合众思壮科技股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第五十二次会议相关事项的
独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于
在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京
合众思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制
度》等有关规定，作为公司第四届董事会的独立董事，我们审阅了公司第四届董事
会第五十二次会议的议案及相关资料，经认真核查，发表独立意见如下：
一、关于报告期内对外担保情况及关联方占用资金的情况的说明和独立意见
1、报告期内及以前期间发生但延续到报告期的担保情况如下：
审议批 担保
担保提供 担保 担保 担保合同 准的担 实际担 债务
序号 担保对象
方 类型 期限 签署时间 保额度 保金额 是否
(万元） 逾期
北京合众
合众-默朴 连带
思壮科技 2017 年 09
1 并购 2 号私 责任 二年 28,128 28,128 否
股份有限 月 26 日
募投资基金 保证
公司
北京合众
合众-默朴 连带
思壮科技 2017 年 11
2 并购 3 号私 责任 二年 23,440 23,440 否
股份有限 月 28 日
募投资基金 保证
公司
北京合众
北京市文化
思壮科技
3 科技融资担 抵押 一年 10,000 0 否
股份有限
保有限公司
公司
北京合众
深圳市高新 连带
思壮科技 2018 年 08
4 投融资担保 责任 一年 1,000 1,000 否
股份有限 月 27 日
有限公司 保证
公司
北京合众 北京海淀科
思壮科技 技企业融资 2019 年 4
5 抵押 18 月 10,000 10,000 否
股份有限 担保有限公 月 20 日
公司 司
北京合众 广州吉欧电 连带
2017 年 8
8 思壮科技 子科技有限 责任 一年 4,300 1,200 否
月 30 日
股份有限 公司 保证
公司
北京合众
深圳合众思 连带
思壮科技 2017 年 12
9 壮科技有限 责任 一年 5,500 5,500 否
股份有限 月 16 日
公司 保证
公司
北京合众
深圳合众思 连带
思壮科技 2017 年 12
10 壮科技有限 责任 一年 3,000 357 否
股份有限 月 16 日
公司 保证
公司
北京合众
深圳海棠通 连带
思壮科技 2017 年 12
11 信技术有限 责任 一年 1,000 1,000 否
股份有限 月 29 日
公司 保证
公司
北京合众
北京招通致 连带
思壮科技 2018 年 2
12 晟科技有限 责任 一年 1,500 800 否
股份有限 月1日
公司 保证
公司
北京合众
北京招通致 连带
思壮科技 2018 年 5
13 晟科技有限 责任 二年 2,000 1,990 否
股份有限 月8日
公司 保证
公司
北京合众
广州中科雅 连带
思壮科技 2018 年 7
14 图信息技术 责任 一年 1,500 1,345 否
股份有限 月 31 日
有限公司 保证
公司
北京合众
广州吉欧电 连带
思壮科技 2018 年 6
15 子科技有限 责任 一年 2,000 2,000 否
股份有限 月 26 日
公司 保证
公司
北京合众
广州思拓力 连带
思壮科技 2018 年 6
16 测绘科技有 责任 一年 1,000 1,000 否
股份有限 月 26 日
限公司 保证
公司
北京合众
深圳合众思 连带
思壮科技 2018 年 6
17 壮科技有限 责任 一年 5,000 4,000 否
股份有限 月 14 日
公司 保证
公司
北京合众
北京招通致 连带
思壮科技 2018 年 5
18 晟科技有限 责任 一年 5,000 5,000 否
股份有限 月 25 日
公司 保证
公司
北京合众
合众思壮北 连带
思壮科技 2018 年 5
19 斗导航有限 责任 二年 2,000 2,000 否
股份有限 月 18 日
公司 保证
公司
北京合众 深圳合众思 连带 2018 年 8
20 二年 15,000 5,000 否
思壮科技 壮科技有限 责任 月 24 日
股份有限 公司 保证
公司
北京合众
北京招通致 连带
思壮科技 2018 年 8
21 晟科技有限 责任 三年 6,000 6,000 否
股份有限 月8日
公司 保证
公司
北京合众
广州中科雅 连带
思壮科技 2018 年 8
22 图信息技术 责任 一年 3,000 1,410 否
股份有限 月 30 日
有限公司 保证
公司
北京合众
广州中科雅 连带
思壮科技 2018 年 9
23 图信息技术 责任 一年 3,000 3,000 否
股份有限 月 12 日
有限公司 保证
公司
北京合众
广州吉欧电 连带
思壮科技
24 子科技有限 责任 一年 2,000 否
股份有限
公司 保证
公司
北京合众
北京招通致 连带
思壮科技 2018 年 11
25 晟科技有限 责任 一年 1,800 398 否
股份有限 月2日
公司 保证
公司
北京合众
深圳海棠通 连带
思壮科技 2018 年 8
26 信技术有限 责任 一年 1,600 1,600 否
股份有限 月 27 日
公司 保证
公司
北京合众
深圳合众思 连带
思壮科技
27 壮科技有限 责任 半年 4,000 否
股份有限
公司 保证
公司
北京合众
广州中科雅 连带
思壮科技 2018 年 10
28 图信息技术 责任 一年 3,800 3,000 否
股份有限 月 30 日
有限公司 保证
公司
北京合众
西安合众思 连带
思壮科技 2018 年 12
29 壮导航技术 责任 一年 5,000 0 否
股份有限 月 21 日
有限公司 保证
公司
北京合众 上海北斗卫
连带
思壮科技 星导航应用
30 责任 三年 5,900 0 否
股份有限 产业基地有
保证
公司 限公司
北京合众
广州吉欧电 连带
思壮科技 2019 年 1
31 子科技有限 责任 一年 4,300 1,200 否
股份有限 月 22 日
公司 保证
公司
32 北京合众 广州中科雅 连带 一年 2019 年 3 5,000 2,000 否
思壮科技 图信息技术 责任 月6日
股份有限 有限公司 保证
公司
北京合众
南京元博中 连带
思壮科技
33 和科技有限 责任 一年 2,970 否
股份有限
公司 保证
公司
北京合众
广州中科雅 连带
思壮科技
34 图信息技术 责任 一年 2,000 否
股份有限
有限公司 保证
公司
北京合众
深圳合众思 连带
思壮科技
35 壮科技有限 责任 一年 5,500 否
股份有限
公司 保证
公司
北京合众
广州吉欧电 连带
思壮科技
36 子科技有限 责任 一年 2,000 否
股份有限
公司 保证
公司
北京合众
广州思拓力 连带
思壮科技
37 测绘科技有 责任 一年 1,000 否
股份有限
限公司 保证
公司
北京合众
广州吉欧光 连带
思壮科技
38 学科技有限 责任 一年 1,000 否
股份有限
公司 保证
公司
北京合众
深圳合众思 连带
思壮科技
39 壮科技有限 责任 6月 1,900 否
股份有限
公司 保证
公司
北京合众
广州吉欧电 连带
思壮科技 2019 年 5
40 子科技有限 责任 五年 4,000 2,725 否
股份有限 月 31 日
公司 保证
公司
北京合众
思壮科技 北斗导航科 远期
41 五年 13,500 否
股份有限 技有限公司 回购
公司
北京合众 北京合众思
连带
思壮科技 壮时空物联 2019 年 6
42 责任 两年 2,000 640 否
股份有限 科技有限公 月 21 日
保证
公司 司
上海北斗卫
合众思壮 连带
星导航应用 2019 年 5
43 北斗导航 责任 十年 14,000 2,000 否
产业基地有 月 30 日
有限公司 保证
限公司
北京合众
北京招通致 连带
思壮时空 2018 年 6
44 晟软件技术 责任 二年 500 500 否
物联科技 月 26 日
有限公司 保证
有限公司
北京合众
广州中科雅 连带
思壮时空
45 图信息技术 责任 6月 4,000 否
物联科技
有限公司 保证
有限公司
2、截至本报告期末，公司对外担保余额（不含为合并报表范围内的子公司提供
的担保）为64,568万元，占公司2018年末经审计净资产的16.70%；
3、截至本报告期末，公司对外担保余额（含为合并报表范围内的子公司提供的
担保）为102,386万元，占公司2018年末经审计净资产的26.48%；；
4、报告期内，公司对外担保严格按照相关法律法规及《北京合众思壮科技股份
有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》的规定履行必要
的审议程序，其决策程序合法、有效；
5、公司已经建立了完善的对外担保风险控制制度，且严格按照《深圳证券交易
所股票上市规则》、《公司章程》的有关规定，履行对外担保信息披露义务，充分揭
示了对外担保存在的风险；
6、公司无逾期对外担保，无明显迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担
担保责任。
7、报告期内，公司不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位或个人提
供担保的情况；
8、公司与控股股东及其他关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在
关联方违规占用公司资金的情况。
二、关于报告期内募集资金存放与使用情况的独立意见
1、经核查，2019年1-6月份公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳
证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和
使用违规的情形。
2、《董事会关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 真实的反
映了2019年上半年募集资金的存放和使用情况。
三、关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的独立意见
本次回购注销部分限制性股票及注销部分期权，符合《上市公司股权激励管理
办法》、《中小小企业板信息披露业务备忘录第 4 号：股权激励》等法律、法规和规
范性文件和公司《2017 年股票期权与限制性股票激励计划（草案修订稿）》及其的
摘要规定，回购注销限制性股票和注销股票期权的原因、数量、价格合法、有效。
上述事项不会影响公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划的继续实施，不会对
公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽职，履行了必要
的程序，同意公司回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项并提交公司股
东大会审议。
四、关于变更会计政策的独立意见
公司本次会计政策变更符合新会计准则相关规定，符合《深 圳证券交易所中小
企业板上市公司规范运作指引》 有关会计政策及会计估计变更的规定，同时也体现
了会计核算真实性与谨慎性原则，能更加客观公正地反映公司的财务状况和经营成
果，符合公司及所有股东的利益。本次变更会计政策对公司无重大影响，公司审议
程序合法合规，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次
会计政策变更。
五、关于对外提供反担保的独立意见
深圳市中小企业融资担保有限公司为深圳合众思壮科技有限公司本次申请银行
借款的担保方，信誉及经营状况良好，到目前为止没有明显迹象表明公司可能债务
违约而出现经营风险。
公司为上述事项提供反担保的财务风险处于可控的范围之内，不会对公司生产
经营的正常运作和业务发展造成不良影响。
本次反担保内容及决策程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运
作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规要求，公司全体独立董事同
意公司为银行授信的担保方提供反担保。
（以下无正文）
（本页无正文，为北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第
五十二次会议相关事项的独立意见签字页）
独立董事：
杨 军 郭秀华 杨 虹