证券代码：002383             证券简称：合众思壮       公告编号：2019-090

                 北京合众思壮科技股份有限公司
           二○一九年第六次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    北京合众思壮科技股份有限公司于 2019 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○一九年第六次临时股东大会通知》等

相关文件，会议召开的具体情况如下：

    1、召集人：董事会

    2、表决方式：现场记名投票、网络投票

     3、现场会议召开时间为：2019 年 9 月 17 日（星期二）下午 14:30
     网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2019 年 9 月 17 日（星期二）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深

圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 9 月 16 日（星期一）下
午 15:00 至 2019 年 9 月 17 日（星期二）下午 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室
    5、主持人：董事侯红梅

    6、参 加本 次股 东大会 的股 东及 股东 授权 委托代 表人 6 人 ，代 表股份

290,433,322 股，占上市公司总股份的 38.9761％。其中持股 5%以下的中小股东 5
人，代表股份 1,168,900 股，占上市公司总股份的 0.1569％。
具体情况如下：
    （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 2 人（代表股东共 2 人）,
代表股份 290,022,822 股，占上市公司总股份的 38.9210％。

                                     1
    （2）通过网络投票的股东 4 人，代表股份 410,500 股，占上市公司总股份
的 0.0551％。
    （3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
    公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务
所都伟、韩晶晶律师列席了本次会议。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结
果如下：

议案 1.00 关于回购注销部分限制性股票及注销部分期权的议案
总表决情况：
    同意 290,433,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
    同意 1,168,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，由出席本次股东大会的股东（含股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上审议通过。

    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务都伟、韩晶晶律师现场见证本次会议并出具了法律意见

书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人
员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，
公司本次股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
                                     2
2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。


特此公告。
                                 北京合众思壮科技股份有限公司

                                     二○一九年九月十八日




                             3