证券代码：002383           证券简称：合众思壮         公告编号：2019-093

                北京合众思壮科技股份有限公司
            第四届董事会第五十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    公司第四届董事会第五十五次会议于 2019 年 9 月 24 日在北京市大兴区科创

十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 9 月 20

日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全

体监事、高管列席会议。

    会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、

部门规章及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过

了如下议案：
    （一）关于为全资子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司提供担保的

议案
    公司全资子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司拟向大连银行股份有
限公司北京分行申请贷款延续，金额不超过人民币 3,000 万元，期限不超过 6
个月。公司对该贷款延续提供担保。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于公
司对外担保的公告》。
    （二）关于开立募集资金专项账户的议案
    根据变更后的募集资金使用计划，公司董事会同意开立以下募集资金账户：

募集资金账户开户名       募集资金开户行           募集资金投入项目

武汉合众思壮空间信息 招商银行股份有限公司 合众思壮高精度研究院
有限公司                武汉金融港支行            项目


    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、
《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板
上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指第 2 号—上市公司募集资金管理和

使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《公司章程》的规定，公司、
子公司与独立财务顾问及开户银行签订四方协议后，公司将履行相应的信息披露
义务。
    三、备查文件
    1、经与会董事签字的第四届董事会第五十五次会议决议


    特此公告




                                          北京合众思壮科技股份有限公司

                                                     董事会
                                              二〇一九年九月二十五日