证券代码：002383           证券简称：合众思壮        公告编号：2019-124



                北京合众思壮科技股份有限公司
            第四届董事会第五十九次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    公司第四届董事会第五十九次会议于 2019 年 11 月 22 日在北京市大兴区科

创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 11
月 19 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。全体监事、高管列席会议。
    会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过
了如下议案：

    （一）关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第一个
解除限售期解除限售条件成就的议案
    董事会认为公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预留限制性股票第
一个解除限售期解除限售条件已经成就，同意按照《<北京合众思壮科技股份有
限公司 2017 年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要》的相关
规定为符合解除限售条件的激励对象办理解除限售手续。
    表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事发表了同意的独立意见。

    该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2017 年股票期权与限制性股票激励计划预
留限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。
    三、备查文件
1、公司第四届董事会第五十九次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第五十九次会议相关事项的独立意见。


特此公告


                                    北京合众思壮科技股份有限公司
                                             董事会
                                       二〇一九年十一月二十三日