证券代码：002383             证券简称：合众思壮       公告编号：2019-128

                 北京合众思壮科技股份有限公司
           二○一九年第七次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：

   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    北京合众思壮科技股份有限公司分别于 2019 年 11 月 9 日、2019 年 11 月 15
日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○一九年第七

次临时股东大会通知》、《关于二○一九年第七次临时股东大会增加临时提案暨补
充通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：

    1、召集人：董事会

    2、表决方式：现场记名投票、网络投票

     3、现场会议召开时间为：2019 年 11 月 25 日（星期一）下午 14:30
     网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为 2019 年 11 月 25 日（星期一）上午 9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过
深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2019 年 11 月 24 日（星期日）
下午 15:00 至 2019 年 11 月 25 日（星期一）下午 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室
    5、主持人：董事侯红梅

    6、参 加本 次股 东大会 的股 东及 股东 授权 委托代 表人 6 人 ，代 表股份
315,276,104 股，占上市公司总股份的 42.3100％。其中持股 5%以下的中小股东 2
人，代表股份 1,073,500 股，占上市公司总股份的 0.1441％。
具体情况如下：
    （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 4 人（代表股东共 4 人）,

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代表股份 314,202,604 股，占上市公司总股份的 42.1659％。
    （2）通过网络投票的股东 2 人，代表股份 1,073,500 股，占上市公司总股份
的 0.1441％。

    （3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
    公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦律师事务
所都伟、赵世良律师列席了本次会议。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结
果如下：

议案 1.00 关于补选独立董事的议案
总表决情况：
    同意 315,276,104 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,073,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 2.00 关于控股股东通过平安银行向公司委托贷款暨关联交易的议案
总表决情况：
    同意 141,445,686 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7975％；反对
442,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2025％；弃权 0 股（其中，因未

投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 630,900 股，占出席会议中小股东所持股份的 58.7704％；反对 442,600
股，占出席会议中小股东所持股份的 41.2296％；弃权 0 股（其中，因未投票默

                                     2
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 3.00 关于对外投资暨关联交易的议案
总表决情况：

    同意 141,888,286 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,073,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，

占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦律师事务都伟、赵世良律师现场见证本次会议并出具了法律意见
书，该所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人

员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合相关法律、法规和公司章程的规定，
公司本次股东大会决议合法、有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京市中伦律师事务所对本次大会出具的法律意见书。


    特此公告。
                                         北京合众思壮科技股份有限公司

                                             二○一九年十一月二十六日




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