证券代码：002383           证券简称：合众思壮        公告编号：2020-006



                北京合众思壮科技股份有限公司
                   关于变更董事会秘书的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“合众思壮”或“公司”）董事
会于近日收到董事会秘书左玉立女士的书面辞职报告，左玉立女士因工作调整申

请辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。辞职后，左玉立女士将不再担任
任何职务。根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，左玉立女士的辞职将导
致公司董事会成员数量低于法定人数，为保证董事会正常运作，左玉立女士将按
照相关规定继续履行董事职责至股东大会选举产生新的董事。左玉立女士在担任
董事会秘书期间认真履职、勤勉尽责，公司董事会对左玉立女士为公司做出的贡

献表示衷心感谢！
    2020 年 2 月 3 日，公司召开第四届董事会第六十二次会议，审议通过了《关
于聘任董事会秘书的议案》，同意聘任闫文先生为公司董事会秘书，任期自董事
会审议通过之日至第四届董事会届满。
    闫文先生（简历见附件）已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证

书》，其任职资格符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法
规的规定。在本次董事会会议召开之前，闫文先生的董事会秘书任职资格已经深
圳证券交易所审核无异议。

    董事会秘书联系方式：

    电话：010-58275015

    传真：010-58275259

    电子邮箱：dongmi@unistrong.com

    通讯地址：北京市大兴区科创十二街 8 号院
    邮编：100176
特此公告
           北京合众思壮科技股份有限公司

                    董事会

              二〇二〇年二月四日
附件：闫文先生简历
    闫文先生，1981 年 11 月出生，研究生学历，理学硕士学位，2007 年毕业于
北京航空航天大学基础数学专业。曾任招商银行股份有限公司总行现金管理部产

品经理、昆吾九鼎投资管理有限公司军工投资部执行总经理、保利科技防务投资
管理有限公司副总经理、北京华瑾投资管理有限公司董事长。2019 年 10 月起加
入北京合众思壮科技有限公司，现任公司高级投资总监。
闫文先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事及持有公司百分之五以上股份
的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第 146 条规定的情

形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，最近三
年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三
次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中
国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司
董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，不属于“失信

被执行人”。