证券代码：002383          证券简称：合众思壮         公告编号：2020-029



                北京合众思壮科技股份有限公司
            第四届董事会第六十七次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    公司第四届董事会第六十七次会议于 2020 年 4 月 27 日在北京市大兴区科创
十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 19
日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。全
体监事、高管列席会议。
    会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议到会董事经过逐项审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过
了如下议案：
    （一）关于公司向郑州航空港区兴慧电子科技有限公司申请借款暨关联交
易的议案
    公司拟向控股股东郑州航空港区兴慧电子科技有限公司申请借款不超过 10
亿元，用于补充公司及子公司流动资金，期限不超过 12 个月，贷款利率不超过
8%/年。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    关联董事王志强、王崇香回避表决。
    公司独立董事对本议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，该议案的
具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司向郑州航空港区兴慧电子科技有限公
司申请借款暨关联交易的公告》。
    该议案尚需提交股东大会审议。
（二）关于召开二○二〇年第二次临时股东大会的议案
决定召开二〇二〇年第二次临时股东大会。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

1、公司第四届董事会第六十七次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第六十七次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第六十七次会议相关事项的独立意见。


特此公告


                                    北京合众思壮科技股份有限公司
                                               董事会
                                          二〇二〇年四月二十八日