证券代码：002383            证券简称：合众思壮        公告编号：2020-076



                 北京合众思壮科技股份有限公司
           二○二〇年第三次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    北京合众思壮科技股份有限公司于 2020 年 9 月 4 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网披露公司《召开二○二○年第三次临时股东大会通知》等
相关文件，会议召开的具体情况如下：

    1、召集人：董事会

    2、表决方式：现场记名投票、网络投票

    3、现场会议召开时间为：2020 年 9 月 21 日（星期一）下午 14:30

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2020 年 9 月 21 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2020 年 9 月 21 日（星期
一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

    4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室
    5、主持人：董事侯红梅

    6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 10 人，代表股份
329,276,880 股，占上市公司总股份的 44.2378％。其中持股 5%以下的中小股东 7
人，代表股份 2,322,608 股，占上市公司总股份的 0.3120％。
具体情况如下：

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    （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 2 人（代表股东共 3 人）,
代表股份 326,954,272 股，占上市公司总股份的 43.9257％。
    （2）通过网络投票的股东 7 人，代表股份 2,322,608 股，占上市公司总股份
的 0.3120％。
    （3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。

    公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师
事务所罗双、赵萍律师列席了本次会议。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结
果如下：

议案 1.00 关于豁免公司相关承诺的议案
总表决情况：
    同意 329,264,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 12,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 2,309,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4532％；反对 12,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5468％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于调整原募投项目投资规模、实施主体及变更部分募集资金使用用
途的议案
总表决情况：
    同意 329,264,180 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9961％；反对 12,700
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

                                     2
    同意 2,309,908 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.4532％；反对 12,700
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.5468％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦文德律师事务所罗双、赵萍律师现场见证本次会议并出具了法律
意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的资
格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章程》
的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。


    特此公告。
                                        北京合众思壮科技股份有限公司
                                            二○二○年九月二十二日




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