证券代码：002383          证券简称：合众思壮        公告编号：2020-103



                北京合众思壮科技股份有限公司
            第四届董事会第八十五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    公司第四届董事会第八十五次会议于 2020 年 12 月 28 日在北京市大兴区科
创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2020 年 12
月 25 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人。全体监事、高管列席会议。
    会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如
下议案：
    关于向天派电子（深圳）有限公司购买机器设备暨关联交易的议案
    公司控股子公司合众智造（河南）科技有限公司因生产需要，拟向天派电子
（深圳）有限公司购买一批机器设备，交易价格为 1,376.0688 万元人民币。
    表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事郭信平回避表决。
    独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。
    该议案的具体内容详见同日于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于向天派电子（深圳）有限公司购买机器设
备暨关联交易的公告》。
    三、备查文件

    1、公司第四届董事会第八十五次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第八十五次会议相关事项的事前认可意见；
    3、独立董事关于第四届董事会第八十五次会议相关事项的独立意见。
特此公告


           北京合众思壮科技股份有限公司
                   董事会
             二〇二〇年十二月三十日