证券代码：002383             证券简称：合众思壮    公告编号：2021-022

                北京合众思壮科技股份有限公司
            第四届监事会第三十九次会议决议公告


   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、监事会会议的召开情况
    北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第三十九次会议于2021年4月
27日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年4月27日通过专人送达、
邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主
席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议审议情况

    会议以投票表决的方式通过了以下议案：
    (一)   审议通过了《关于出售郑州航空港区友合科技有限公司 100%股权暨
关联交易的议案》

    经审核，监事会认为：该项关联交易遵循了公平、合理的原则，不存在损害

公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情况；该事项的审议决策

程序符合《公司法》、《证券法》与《公司章程》的规定。

    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

    (二)   审议通过了《关于提名第五届监事会股东代表监事候选人的议案》

    公司第四届监事会任期已经届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规

定，公司股东提名侯红梅女士、陈晓敏女士为公司第五届监事会股东代表监事候

选人。具体表决情况如下：

    1、同意提名侯红梅女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。
    根据股东提名，同意侯红梅女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人

（简历附后）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、同意提名陈晓敏女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人。

    根据股东提名，同意陈晓敏女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人

（简历附后）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本次监事候选人的提名，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的

监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事

总数的二分之一。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。上述两位监事候选

人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同

组成公司第五届监事会。任期为公司股东大会选举产生之日起三年。
    三、备查文件
    经与会监事签字的第四届监事会第三十九次会议决议。


    特此公告




                                           北京合众思壮科技股份有限公司
                                                      监事会
                                                  二〇二一年四月二十八日
监事候选人简历

    1、陈晓敏女士，1970年10月出生，毕业于中央广播电视大学汉语言文学专
业，本科学历，中级经济师。1990年9月-1998年7月，郑煤机集团机修分厂资料
员；1998年8月-2004年12月，郑煤机集团公司办公室文书；2005年1月-2013年11
月，郑煤机集团公司女工部部长；2013年11月-2016年1月，郑州航空港兴港投资
集团有限公司综合管理部员工；2016年2月-2017年11月，郑州航空港兴港投资集
团有限公司党群工作部经理；2017年11月-2018年5月，郑州航空港兴港投资集团
有限公司纪检监察审计部经理；现任郑州航空港兴港投资集团有限公司纪检监察
审计部副高级经理。
    陈晓敏女士未持有公司股份，为公司间接控股股东郑州航空港兴港投资集团
有限公司纪检监察审计部副高级经理，与公司其他董事、监事及其他持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第
146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满
的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，
不属于“失信被执行人”。
    2、侯红梅女士，1971年1月出生，大专学历。曾任北京商海贸易公司会计主
管，1998年起任职于合众思壮，历任财务负责人、财务总监。现任本公司董事、
副总经理。
    侯红梅女士持有公司股票432,000股，与公司其他董事、监事及持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，不存在《公司法》第
146条规定的情形，不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满
的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉
嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，不存在被证券交易所公开认定为不适
合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，通过在最高人民法院网查询，
不属于“失信被执行人”。