证券代码：002383            证券简称：合众思壮           公告编号：2021-029



                   北京合众思壮科技股份有限公司
             第四届监事会第三十八次会议决议公告
   本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议的召开情况
    北京合众思壮科技股份有限公司第四届监事会第三十八次会议于2021年4月
29日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于2021年4月19日通过专人送达、
邮件等方式发出，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主
席李佳女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》
的有关规定。
    二、监事会会议表决情况
    会议以投票表决的方式通过了以下议案：
    （一）《监事会2020年度工作报告》
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提请公司2020年年度股东大会审议批准。报告全文将刊登在巨潮资
讯网。
    （二）《公司2020年年度报告》及其摘要
    经审核，监事会认为董事会编制和审核的北京合众思壮科技股份有限公司
2020年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、
准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
    本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。
    年度报告全文将刊登在巨潮资讯网。年度报告摘要将同时刊登在《证券时
报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
    （三）《董事会2020年度内部控制自我评价报告》
      监事会认为《董事会2020年度内部控制自我评价报告》真实、准确、完整地
  反映了公司2020年度内部控制的实际情况。
      表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
      本议案需提请公司 2020 年度股东大会审议批准。
      评价报告全文将刊登在巨潮资讯网。
         （四）《公司 2020 年年度募集资金存放与使用情况专项报告》
          经审核，监事会认为：《公司2020年年度募集资金存放与使用情况专项报
告》内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金实际情况。
          表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
          本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。
          专项报告全文将刊登在巨潮资讯网。
         上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《北京合众思壮科技股份有限
  公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，鉴证报告全文将刊登在巨潮资讯
  网。
         (五) 公司 2020 年度利润分配预案
          表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
          本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。
         （六）《公司2020年年度决算报告》
          表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
          本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。
          《公司2020年年度决算报告》将刊登在巨潮资讯网。
          （七）关于会计政策变更的议案
      监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布或修订的相关会计准则
  进行的合理变更和调整，执行财政部新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公
  允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司
  章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政
  策变更。
      表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票
      详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网的《关于会计
  政策变更的公告》。
    （八）关于公司2021年度日常关联交易预计情况的议案
    经审核，监事会认为：公司 2021 年预计发生的日常关联交易是基于公司生
产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定
价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，
关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。
    表决结果：同意3票，反对0 票，弃权0 票。
    日常关联交易预计的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨
潮资讯网的《公司 2021 年度日常关联交易预计公告》。
       （九）关于 2020 年度计提资产减值准备及核销资产的议案
    监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备及核销资
产，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的
决策程序合法合规，同意董事会对本次公司计提资产减值准备及核销资产的决
议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       2020 年度核销及报废资产的详情请参考刊登在《证券时报》、《中国证券
报》和巨潮资讯网的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》。
       （十）关于公司 2021 年度监事薪酬的议案
    根据《公司章程》等相关制度的规定，结合公司经营规模及发展水平等实际
情况，并参照行业和地区的薪酬水平，公司制定 2021 年度监事薪酬方案如下：
    （1）在公司担任职务的监事，根据其所担任职务及劳动合同领取薪酬，不
再另行领取津贴；未在公司担任职务的监事，不领取薪酬和津贴。
    （2）公司监事薪酬均包含个人所得税，个人所得税由公司根据税法规定统
一代扣代缴。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。
        （十一）关于续聘会计师事务所的议案
    经审核与评估，上会会计师事务所（特殊普通合伙）的执业行为和能力符合
相关要求，在审计过程中能够保持其独立性，监事会同意董事会续聘上会会计师
事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度报告的审计机构。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。
   （十二）《董事会对会计师事务所出具无保留意见审计报告中强调事项段涉
及事项的专项说明》
    公司 2020 年度财务报告由上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该所
为本公司出具了无保留意见的审计报告。监事会认为上会在强调事项段提醒财务
报告使用者关注的事项客观的反映了所涉事项的现状。同意董事会对上会会计师
事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告所做的专项说明。监事会希
望董事会和管理层能就强调事项段涉及的事项，采取切实可行的办法和措施，有
效化解风险。监事会将持续关注强调事项段涉及事项的推进工作，切实维护公司
和全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详情请参考刊登在巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所出具无保留意见审
计报告中强调事项段涉及事项的专项说明》
   （十三）《董事会对会计师事务所出具无保留意见内部控制鉴证报告中强调
事项段涉及事项的专项说明》
    上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无保留意见的内部控制
鉴证报告。监事会认为上会在内部控制鉴证报告强调事项段提醒内部控制鉴证报
告使用者关注的事项客观的反映了所涉事项的现状。同意董事会对上会会计师事
务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见内部控制鉴证报告所做的专项说明。监
事会希望董事会和管理层能就强调事项段涉及事项，采取切实可行的办法和措
施，有效化解风险。监事会将持续关注强调事项段涉及事项的推进工作，切实维
护公司和全体股东的利益。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   详情请参考刊登在巨潮资讯网的《董事会对会计师事务所出具无保留意见内
部控制鉴证报告中强调事项段涉及事项的专项说明》
    （十四）关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提请公司2020年度股东大会审议批准。
    详情请参考刊登在巨潮资讯网的《关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之
一的公告》。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议


特此公告
                                   北京合众思壮科技股份有限公司
                                              监   事   会
                                        二〇二一年四月三十日