北京合众思壮科技股份有限公司独立董事
      关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上
市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众
思壮科技股份有限公司章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等
有关规定，作为公司第五届董事会的独立董事，我们审阅了公司第五届董事会第一
次会议议案及相关资料，经认真核查，现对公司第五届董事会聘任公司副总经理、
财务负责人和董事会秘书等高级管理人员事项发表独立意见如下：
    1、本次董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司法》、《股票上市规
则》等法律、法规要求及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
    2、审阅此次聘任的高级管理人员的个人履历，本次聘任是在充分了解被聘任人
教育背景、个人履历、工作业绩、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘
任人本人的同意，被聘任人具备担任公司高管的资格和能力。未发现有《公司法》
规定不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚未解
除的情形，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股
东利益的情况。
    我们一致认为高级管理人员的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定。上述人员能够胜任公司高级管理岗位的要求。
    作为独立董事同意此次董事会聘任的副总经理、财务负责人、董事会秘书等管
理人员名单。

    （本页以下无正文）
【本页无正文，为《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
一次会议相关事项的独立意见》签字页】




   公司独立董事签字：

   郜   卓：_______________




   闫忠文：_______________




   金勇军：_______________