证券代码：002383          证券简称：合众思壮          公告编号：2021-067



                 北京合众思壮科技股份有限公司
                 第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于 2021 年 10 月
28 日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。
会议通知于 2021 年 10 月 27 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事
9 人，实际出席董事 9 人。全体监事、高管列席会议。
    会议由董事长郭信平先生召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、
部门规章及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况
    本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如
下决议：

    （一）公司 2021 年第三季度报告
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    《2021年第三季度报告》将刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网。

    三、备查文件
    1、第五届董事会第五次会议决议。

    特此公告。



                                           北京合众思壮科技股份有限公司

                                                     董    事     会

                                                  二○二一年十月二十九日