证券代码：002383            证券简称：合众思壮          公告编号：2021-085



                 北京合众思壮科技股份有限公司
           二○二一年第五次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
   3、本次出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的交易尚待实施，存
在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
    一、会议召开和出席情况
    北京合众思壮科技股份有限公司于 2021 年 12 月 11 日在《中国证券报》、 证
券时报》和巨潮资讯网披露公司《二○二一年第五次临时股东大会通知》等相关
文件，会议召开的具体情况如下：

    1、召集人：董事会

    2、表决方式：现场记名投票、网络投票

     3、现场会议召开时间为：2021 年 12 月 27 日（星期一）下午 14:30
     网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 12 月 27 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；。通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 27 日（星期
一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室
    5、主持人：董事长郭信平
    6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 21 人，代表股份
327,740,914 股，占上市公司总股份的 44.2678％。其中持股 5%以下的中小股东
19 人，代表股份 1,218,642 股，占上市公司总股份的 0.1646％。

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    具体情况如下：
    （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 3 人（代表股东共 3 人）,
代表股份 327,280,672 股，占上市公司总股份的 44.2056％。
（2）通过网络投票的股东 18 人，代表股份 460,242 股，占上市公司总股份的
0.0622％。
    （3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
    公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师
事务所曹管、唐晓韬律师列席了本次会议。

    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。

    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结
果如下：

议案 1.00 关于终止出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权暨关联交易
的议案
总表决情况：
    同意 126,327,988 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9826％；反对 22,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0174％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
    同意 1,196,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.1947％；反对 22,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.8053％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.00 关于出售郑州航空港区兴派科技有限公司 100%股权的议案
总表决情况：
    同意 327,724,914 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9951％；反对 16,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0049％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

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中小股东总表决情况：
    同意 1,202,642 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.6871％；反对 16,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 1.3129％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见
    北京市中伦文德律师事务所曹管、唐晓韬律师现场见证本次会议并出具了法
律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。


    特此公告。
                                        北京合众思壮科技股份有限公司
                                           二○二一年十二月二十八日




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