证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2022-027
北京合众思壮科技股份有限公司
二○二一年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
北京合众思壮科技股份有限公司于 2022 年 4 月 15 日、2022 年 4 月 19 日在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二〇二一年度股
东大会的通知》《关于二〇二一年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》
等相关文件，会议召开的具体情况如下：
1、召集人：董事会
2、表决方式：现场记名投票、网络投票
3、现场会议召开时间为：2022 年 5 月 6 日（星期五）下午 14:30
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为 2022 年 5 月 6 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 5 月 6 日（星期
五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室
5、主持人：因疫情影响，董事长和副董事长无法在现场主持本次股东大会，
由半数以上董事共同推举董事孙久钢为主持人。
6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 12 人，代表股份
326,874,728 股，占上市公司总股份的 44.1508％。其中持股 5%以下的中小股东
10 人，代表股份 9,262,456 股，占上市公司总股份的 1.2511％。
1
具体情况如下：
（ 1 ）现 场参 加 本次 股东 会议 的 股东 及股 东代 理 人 3 人， 代表 股 份
320,592,745 股，占上市公司总股份的 43.3023％。
（2）通过网络投票的股东 9 人，代表股份 6,281,983 股，占上市公司总股
份的 0.8485％。
（3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师
事务所夏欲钦、赵萍律师列席了本次会议。
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
二、议案审议表决情况
本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结
果如下：
提案 1.00 《董事会 2021 年年度工作报告》
总表决情况：
同意 326,592,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9137％；反对
282,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0863％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,980,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9555％；反对
282,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0445％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 2.00 《监事会 2021 年度工作报告》
总表决情况：
同意 326,592,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9137％；反对
282,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0863％；弃权 0 股（其中，因未
2
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,980,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9555％；反对
282,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0445％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 3.00 《公司 2021 年年度报告》及其摘要
总表决情况：
同意 326,592,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9137％；反对
282,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0863％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,980,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9555％；反对
282,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0445％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 4.00 《公司 2021 年年度决算报告》
总表决情况：
同意 326,592,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9137％；反对
282,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0863％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,980,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9555％；反对
282,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0445％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 5.00 公司 2021 年度利润分配预案
总表决情况：
同意 326,592,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9137％；反对
282,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0863％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
3
同意 8,980,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9555％；反对
282,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0445％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 6.00 《董事会 2021 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况：
同意 326,592,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9137％；反对
282,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0863％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,980,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9555％；反对
282,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0445％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 7.00 《公司 2021 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
总表决情况：
同意 326,592,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9137％；反对
282,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0863％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,980,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9555％；反对
282,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0445％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 8.00 关于续聘会计师事务所的议案
总表决情况：
同意 326,592,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9137％；反对
282,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0863％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,980,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9555％；反对
282,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0445％；弃权 0 股（其中，因
4
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 9.00 关于公司 2022 年度日常关联交易预计情况的议案
总表决情况：
同意 8,980,456 股，占出席会议所有股东所持股份的 96.9555％；反对 282,000
股，占出席会议所有股东所持股份的 3.0445％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,980,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9555％；反对
282,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0445％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 10.00 关于公司及子公司使用郑州航空港兴港投资集团有限公司及其子公
司财务资助及担保额度预计暨关联交易的议案
总表决情况：
同意 125,201,802 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7753％；反对
282,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2247％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,980,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9555％；反对
282,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0445％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 11.00 关于公司 2022 年度董事薪酬的议案
总表决情况：
同意 326,592,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9137％；反对
282,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0863％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,980,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9555％；反对
282,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0445％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5
提案 12.00 关于公司 2022 年度监事薪酬的议案
总表决情况：
同意 326,592,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9137％；反对
282,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0863％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,980,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9555％；反对
282,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0445％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 13.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
总表决情况：
同意 326,592,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9137％；反对
282,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0863％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,980,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9555％；反对
282,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0445％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 14.00 关于补选非独立董事的议案
总表决情况：
同意 326,592,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9137％；反对
282,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0863％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,980,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9555％；反对
282,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0445％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
提案 15.00 关于补选监事的议案
6
总表决情况：
同意 326,592,728 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9137％；反对
282,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0863％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 8,980,456 股，占出席会议的中小股东所持股份的 96.9555％；反对
282,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 3.0445％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦文德律师事务所夏欲钦、赵萍律师现场见证本次会议并出具了法
律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
二○二二年五月七日
7
