证券代码：002383           证券简称：合众思壮        公告编号：2022-032



                北京合众思壮科技股份有限公司

             第五届董事会第十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京合众思壮科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议于 2022 年 5 月

26 日在北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室以现场结合通讯方式召开。

会议通知于 2022 年 5 月 23 日以电话、电子邮件的方式发出，会议应出席董事 9

人，实际出席董事 9 人。全体监事、高管列席会议。

    会议由董事长吴玥女士召集并主持，会议召开符合有关法律、行政法规、部

门规章及《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议到会董事经过审议，以记名投票表决方式进行表决，最终通过了如

下议案：
    （一）关于聘任董事会秘书的议案
    聘任徐元达先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日至第五届董
事会届满。
    董事会秘书联系方式：
    电话：010-58275015
    传真：010-58275259
    电子邮箱：dongmi.@unistrong.com
    通讯地址：北京市大兴区科创十二街 8 号院
    邮编：100176
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      公司独立董事对本议案发表了独立意见。
      （二）关于聘任证券事务代表的议案
      聘任杜文洁女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日至第五届
  董事会届满。
      证券事务代表联系方式：
      电话：010-58275015
      传真：010-58275259
      电子邮箱：dongmi.@unistrong.com
      通讯地址：北京市大兴区科创十二街 8 号院
      邮编：100176
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      （三）关于对子公司长春天成科技发展有限公司增资的议案
      公司拟以现金方式向全资子公司长春天成科技发展有限公司增资 2,400 万
  元，增资完成后，长春天成科技发展有限公司注册资金为 5,000 万元。
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      （四）关于对子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司增资的议案
      公司拟以现金方式向全资子公司北京合众思壮时空物联科技有限公司增资
  5,000 万元，增资完成后，北京合众思壮时空物联科技有限公司注册资金为
  10,000 万元。
      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
      （五）关于开立募集资金专项账户的议案

      根据募集资金的监管需求，公司董事会同意开立以下募集资金账户
   募集资金账户开户名          募集资金开户行           募集资金投入项目
合众思壮（河南）科技研究    中国工商银行股份有限
                                                    合众思壮高精度研究院项目
      院有限公司            公司郑州航空港区支行


      表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

      三、备查文件
      1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第十一次会议相关事项的独立意见。
特此公告。

                                    北京合众思壮科技股份有限公司

                                              董事会

                                        二〇二二年五月二十七日