证券代码：002383            证券简称：合众思壮           公告编号：2022-051



                 北京合众思壮科技股份有限公司
           二○二二年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
   北京合众思壮科技股份有限公司于 2022 年 8 月 19 日在《中国证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○二二年第一次临时股东大会的通
知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
   1、召集人：董事会
   2、表决方式：现场记名投票、网络投票
   3、现场会议召开时间为：2022 年 9 月 5 日（星期一）下午 14:30
   网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022 年 9 月 5 日（星期一）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 5 日（星期
一）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
   4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室
   5、主持人：董事长吴玥
   6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表股份
18,063,116 股，占上市公司总股份的 2.4398％。其中持股 5%以下的中小股东 5
人，代表股份 18,063,116 股，占上市公司总股份的 2.4398％。
   具体情况如下：
   （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 1 人（代表股东共 1 人）,
代表股份 2,980,473 股，占上市公司总股份的 0.4026％。

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   （2）通过网络投票的股东 4 人，代表股份 15,082,643 股，占上市公司总股
份的 2.0372％。
   （3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
   公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师
事务所夏欲钦、赵萍律师列席了本次会议。
   本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结
果如下：

议案 1.00 关于开展应收账款保理业务和售后回租业务暨关联交易的议案
总表决情况：
   同意 17,885,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0162％；反对
177,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9838％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
   同意 17,885,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0162％；反对
177,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9838％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

议案 2.00 关于调整 2022 年度日常关联交易预计额度的议案
总表决情况：
   同意 17,885,416 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0162％；反对
177,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.9838％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：
   同意 17,885,416 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.0162％；反对
177,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.9838％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

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   北京市中伦文德律师事务所夏欲钦、赵萍律师现场见证本次会议并出具了法
律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。


    特此公告。
                                      北京合众思壮科技股份有限公司
                                         二○二二年九月六日




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