证券代码：002383           证券简称：合众思壮        公告编号：2022-068



                 北京合众思壮科技股份有限公司
               第五届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议的召开情况
    北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第十二次会议于 2022 年 12
月 5 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2022 年 12 月 2
日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事 3 名，实际出席监事
3 名。会议由监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召开及表决程序符合
法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议表决情况
    会议以投票表决的方式通过了以下议案：
    （一）审议通过《关于增加2022年日常关联交易预计额度的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司增加 2022 年预计发生的日常关联交易额度是基
于公司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协
商确定，定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审
议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。本议案需提请公司 2022 年第二次临时股东大会审议批准。
    三、备查文件
    1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议


    特此公告
                                           北京合众思壮科技股份有限公司
                                                    监事会
                                              二〇二二年十二月六日