证券代码：002383            证券简称：合众思壮           公告编号：2023-001



                 北京合众思壮科技股份有限公司
           二○二三年第一次临时股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示：
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    北京合众思壮科技股份有限公司于 2022 年 12 月 29 日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○二三年第一次临时股东大会
通知》等相关文件，会议召开的具体情况如下：
    1、召集人：董事会
    2、表决方式：现场记名投票、网络投票
    3、现场会议召开时间：2023 年 1 月 3 日（星期五）下午 14:30
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 1 月 3 日（星期五）上午 9:15-9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 1 月 3 日（星期
五）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点：北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室。
    5、主持人：董事长吴玥。
    6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 11 人，代表股份
220,091,842 股，占上市公司总股份的 29.7277％。其中持股 5%以下的中小股东
10 人，代表股份 18,700,916 股，占上市公司总股份的 2.5259％。
    具体情况如下：
    （1）现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 2 人（代表股东共 2 人）,
代表股份 205,116,299 股，占上市公司总股份的 27.7050％。

                                      1
    （2）通过网络投票的股东 9 人，代表股份 14,975,543 股，占上市公司总股
份的 2.0227％。
    （3）本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
    公司董事、监事、部分高级管理人员出席了本次会议，北京市中伦文德律师
事务所夏欲钦、赵萍律师列席了本次会议。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案，具体表决结
果如下：
议案 1.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
总表决情况：
   同意 219,328,642 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6532％；反对
763,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3468％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
   同意 17,937,716 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.9189％；反对
763,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.0811％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
议案 2.00 关于修订《对外担保制度》的议案
总表决情况：
   同意 219,323,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6510％；反对
768,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3490％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
   同意 17,932,816 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8927％；反对
768,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1073％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
议案 3.00 关于修订《关联交易制度》的议案
总表决情况：
                                   2
   同意 219,323,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6510％；反对
768,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3490％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
   同意 17,932,816 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8927％；反对
768,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1073％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
议案 4.00 关于修订《对外财务资助管理制度》的议案
总表决情况：
   同意 219,323,742 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6510％；反对
768,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3490％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
   同意 17,932,816 股，占出席会议的中小股东所持股份的 95.8927％；反对
768,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.1073％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
议案 5.00 关于制定《股权投资管理制度》的议案
总表决情况：
   同意 220,082,142 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9956％；反对
9,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0044％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
中小股东总表决情况：
   同意 18,691,216 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9481％；反对
9,700 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0519％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
议案 6.00 关于制定《证券投资及衍生品交易管理制度》的议案
总表决情况：
   同意 220,087,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9978％；反对
4,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0％。
                                   3
中小股东总表决情况：
   同意 18,696,116 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9743％；反对
4,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0257％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0％。
    三、律师出具的法律意见
   北京市中伦文德律师事务所夏欲钦、赵萍律师现场见证本次会议并出具了法
律意见书，该所律师认为：公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
    2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。


    特此公告。
                                       北京合众思壮科技股份有限公司
                                          二○二三年一月十四日




                                   4