北京合众思壮科技股份有限公司独立董事
     关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司
独立董事规则》等法律、法规和规范性文件以及《北京合众思壮科技股份有限公司
章程》、《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事制度》等有关规定，作为公司第
五届董事会的独立董事，我们审阅了公司第五届董事会第十八次会议议案及相关资
料，经认真核查，现对公司聘任董事会秘书事项发表独立意见如下：
    1、本次董事会聘任董事会秘书的程序规范，符合《公司法》、《股票上市规则》
等法律、法规要求及《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。
    2、审阅此次聘任的董事会秘书的个人履历，本次聘任是在充分了解被聘任人教
育背景、个人履历、工作业绩、专业素养等情况的基础上进行的，并已征得被聘任
人本人的同意，被聘任人具备担任公司董事会秘书的资格和能力。未发现有《公司
法》规定不得担任公司高管的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者并尚
未解除的情形，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其
他股东利益的情况。
    我们一致认为董事会秘书人员的提名程序和任职资格符合相关法律、法规和《公
司章程》的规定。上述人员能够胜任公司董事会秘书岗位的要求。
    作为独立董事，同意本次董事会聘任董事会秘书的议案。

    （本页以下无正文）
【本页无正文，为《北京合众思壮科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第
十八次会议相关事项的独立意见》签字页】




   公司独立董事签字：

   郜   卓：_______________




   闫忠文：_______________




   金勇军：_______________