证券代码：002383           证券简称：合众思壮        公告编号：2023-016



                北京合众思壮科技股份有限公司
             第五届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议的召开情况

    北京合众思壮科技股份有限公司第五届监事会第十三次会议于 2023 年 3 月
24 日在郑州市航空港区兴港大厦公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通
知已于 2023 年 3 月 21 日以电话、传真、电子邮件的方式发出，会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席侯红梅女士主持，会议的召集、召
开及表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。
    二、监事会会议表决情况
    会议以投票表决的方式通过了以下议案：

    （一）审议通过《关于关联方向控股子公司提供委托贷款暨对外担保的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：本次交易为了更好地满足子公司生产经营资金需求，
该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤
其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，董事会
审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。本议案需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准。
    （二）审议通过《关于关联方为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：本次交易是为了更好地满足子公司生产经营资金需求，
该事项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤
其是中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，董事会
审议该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章
程》的规定。本议案需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准。
    （三）审议通过《关于公司为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：本次交易为了更好地满足子公司流动资金需求，该事
项不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，不会损害公司、股东尤其是
中小股东的利益。该关联交易遵循了“公平、公正、公允”的原则，董事会审议
该议案时，关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。本议案需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准。
    （四）审议通过《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    经审核，监事会认为：公司 2023 年预计发生的日常关联交易额度是基于公
司生产经营的需要，属于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，
定价公允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，
关联董事回避了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本
议案需提请公司 2023 年第三次临时股东大会审议批准。
    三、备查文件
    1.经与会监事签字并加盖公司印章的第五届监事会第十三次会议决议


    特此公告


                                          北京合众思壮科技股份有限公司
                                                     监事会
                                             二〇二三年三月二十八日