证券代码：002383 证券简称：合众思壮 公告编号：2023-020
北京合众思壮科技股份有限公司
关于 2023 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 24 日
召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预
计的议案》。公司及控股子公司 2023 年与关联方河南航空港投资集团有限公司
（以下简称“航空港投资集团”）及其下属企业（包括不限于郑州航空港兴港供
应链管理有限公司（以下简称“兴港供应链”）、郑州航空港区兴维实业有限公
司（以下简称“兴维实业”）、上海合亿信息科技有限公司（以下简称“上海合
亿”）、郑州航空港兴港智慧城市有限公司（以下简称“兴港智慧城市”））、
欧迈科测控科技（北京）有限公司（以下简称“欧迈科”）、苏州一光仪器有限
公司（以下简称“苏州一光”）、天派电子（深圳）有限公司（以下简称“深圳
天派”）、北京星地恒通信息科技有限公司（以下简称“星地恒通”）等关联方
发生日常关联交易预计总额不超过 1,029,101,500 元，上年度公司及控股子公司
与关联方发生的日常关联交易总额为 736,578,772 元。
独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，关
联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴旺、闫文回避表决。根据《深圳证券交易
所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次关联交易尚需提交股东大会批准，
与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。本次
关联交易未构成重大资产重组，亦无需经过有关部门批准。
（二）2023 年预计日常关联交易类别和金额
关联 截至披露日已
关联交易 定价 2023 年全年预 2022 年发生
关联人 交易 发生金额
类别 原则 计金额（元） 额度（元）
内容 （元）
采购 市场
欧迈科 4,000,000 387,950 3,876,634
商品 定价
采购 市场
苏州一光 5,000,000 841,602 4,951,509
商品 定价
采购 市场
从关联方 上海合亿 30,500,000 2,274,700 8,722,621
商品 定价
采购产
采购 市场
品、商品 天派电子 180,000,000 17,097,772 133,512,258
商品 定价
采购 市场
兴港供应链 50,000,000 25,196,296
商品 定价
采购 市场
兴维实业 25,000,000 24,291,651
商品 定价
小计 294,500,000 20,602,025 200,550,970
销售 市场
欧迈科 185,000 30,795
商品 定价
销售 市场
苏州一光 55,000,000 3,956,189 45,078,530
商品 定价
销售 市场
天派电子 320,000,000 44,477,510 302,706,124
商品 定价
向关联方
销售 市场
销售产 上海合亿 226,000,000 18,313,214 56,753,261
商品 定价
品、商品
销售 市场
星地恒通 3,000,000 811,120
商品 定价
销售 市场
兴港智慧城市 100,000,000 92,180,055
商品 定价
航空港投资集团 销售 市场
12,166,500 1,955,188 10,858,597
及其控股公司 商品 定价
小计 716,351,500 68,702,100 508,418,482
向关联方 航空港投资集团 提供 市场
9,100,000 15,871,865
提供劳务 及其控股公司 劳务 定价
小计 9,100,000 15,871,865
接受关联
航空港投资集团 接受 市场
方提供劳 9,150,000 1,080,730 9,216,019
及其控股公司 劳务 定价
务
小计 9,150,000 1,080,730 9,216,019
总计 1,029,101,500 90,384,855 734,057,335
（三）2022 年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生
关联 关联 披露日期及索
实际发生金 预计金额 额占同类 额与预计
交易 关联人 交易 引（巨潮资讯
额（元） （元） 业务比例 金额差异
类别 内容 网）
（％） （%）
采购
商 公告编号：
兴维实业 24,291,651 70,500,150 2.92% -65.54%
品、 2022-044
产品
采购
公告编号：
商
兴港供应链 25,196,296 10,000,000 3.02% 151.96% 2022-044、
品、
2022-066
产品
采购
商
欧迈科 3,876,634 0 0.47%
品、
从关 产品
联方 采购
采购 商 公告编号：
苏州一光 4,951,509 5,007,100 0.59% -1.11%
产 品、 2022-016
品、 产品
商品 采购
商 公告编号：
上海合亿 8,722,621 6,000,000 1.05% 45.38%
品、 2022-066
产品
采购 公告编号：
商 2022-016、
深圳天派 133,512,258 157,022,022 16.02% -14.97%
品、 2022-044、
产品 2022-066
采购
航空港投资
商 公告编号：
集团及其控 2,316,437 3,915,678 0.28% -40.84%
品、 2022-016
股公司
产品
小
202,867,406 252,444,950 24.35% -19.64%
计
销售 公告编号：
向关 兴港智慧城 商 2022-016、
92,180,055 225,060,000 5.52% -59.04%
联方 市 品、 2022-044、
销售 产品 2022-066
产 销售
航空港投资
品、 商 -47.36% 公告编号：
集团及其控 10,858,597 20,626,490 0.65%
商品 品、 2022-016
股公司
产品
销售
公告编号：
商
苏州一光 45,078,530 53,998,430 2.70% -16.52% 2022-016、
品、
2022-044
产品
销售
商 公告编号：
上海合亿 56,753,261 75,000,000 3.40% -24.33%
品、 2022-066
产品
销售
商
欧迈科 30,795 0 0.002%
品、
产品
武汉纵横天 销售
地空间信息 商 公告编号：
205,000 1,000,000 0.01% -79.50%
技术有限公 品、 2022-016
司 产品
销售
商
星地恒通 811,120 0 0.05%
品、
产品
销售 公告编号：
商 2022-016、
天派电子 302,706,124 290,000,000 18.12% 4.38%
品、 2022-044、
产品 2022-066
小
508,623,482 665,684,920 30.45% -23.59%
计
郑州航空港
提供 公告编号：
向关 安澜建设有 9,551,704 5,319,651 3.12% 79.56%
劳务 2022-016
联方 限公司
提供 航空港投资
提供
劳务 集团及其控 6,320,161 0 2.06%
劳务
股公司
小
15,871,865 5,319,651 5.18% 198.36%
计
接受 接受
上海合亿 37,245 0 0.03%
关联 劳务
方提 航空港投资
接受 公告编号：
供劳 集团及其控 9,178,773 9,142,834 7.11% 0.39%
劳务 2022-016
务 股公司
小
9,216,019 9,142,834 7.14% 0.80%
计
公司董事会对日常关联交
2022 年，公司关联交易金额与预计金额存在差异，主要原因为：
易实际发生情况与预计存
1、航空港投资集团及其下属公司与公司加强业务协同，业务合作机会增多；
在较大差异的说明（如适 2、公司在实际开展业务过程中，经营环境较预计发生一定变化。
用）
公司在预计 2022 年日常关联交易额度时，是基于年初获得的信息对全年可
能发生的业务金额进行预估，在实际过程中，业务发生金额与估计金额、
公司独立董事对日常关联
实际交易对象与预计交易对象存在一定差异。公司的关联交易符合实际情
交易实际发生情况与预计
况和经营需求，交易根据市场规则定价，公允、合理，没有损害公司及中
存在较大差异的说明（如
小股东的利益。建议公司加强对关联交易的内部控制，从制度上、执行环
适用）
节上规范关联人与关联交易的范围、关联交易的决策程序以及关联交易的
信息披露等事项。
二、关联人介绍和关联关系
（一）河南航空港投资集团有限公司
成立时间：2012 年 10 月 9 日
法定代表人：王飞
注册资本：5,000,000 万
统一社会信用代码：91410100055962178T
注册地址：郑州航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座
经营范围：投资管理；资产管理与运营；金融服务。
关联关系：间接控股股东
截至 2021 年 12 月 31 日，航空港投资集团总资产为 23,707,997.93 万元，
净资产为 7,119,568.16 万元，主营业务收入为 4,258,897.37 万元，净利润为
142,693.26 万元。（以上数据经审计）；
截至 2022 年 9 月 30 日，航空港投资集团总资产为 27,774,299.76 万元，净
资产为 8,349,708.59 万元，主营业务收入为 3,293,458.48 万元，净利润为
27,696.83 万元。（以上数据未经审计）。
（二）郑州航空港兴港供应链管理有限公司
成立时间：2015 年 12 月 1 日
法定代表人：郭春光
注册资本：60,000 万
统一社会信用代码：91410100MA3X5F5U8C
注册地址：郑州航空港经济综合实验区新港大道与舜英路交叉口兴瑞大宗商
品供应链产业园 GB 号楼 1204-2
经营范围：供应链管理（金融业除外）；商务信息咨询；企业管理咨询（金
融、期货、股票、证券类除外）；批发兼零售：母婴用品、预包装食品兼散装食
品（含婴幼儿配方乳粉）（凭有效许可证经营）、国内出版物、手机、电子产品、
计算机软硬件、办公用品、劳保用品、有色金属、金属制品、化肥、塑料制品、
橡胶制品、化工产品及化工原料（易燃易爆及危险化学品除外）、机械设备、实
验室设备、五金交电、家电设备、家具、装饰材料、建筑材料、煤炭、焦炭、钢
材、铁矿石、矿产品、通讯产品及配件、电子元件、汽车及配件、木材、仪器仪
表、飞机零部件、纺织品、燃料油（易燃易爆及危险化学品除外）、润滑脂、润
滑油、农副产品、Ⅰ类医疗器械、Ⅱ类医疗器械；国际、国内货运代理；道路普
通货物运输、货物专用运输（冷藏保鲜）（凭有效许可证经营）；仓储服务（易燃
易爆及危险化学品除外）；货物或技术进出口。
关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
截至 2021 年 12 月 31 日，兴港供应链总资产为 662,334.98 万元，净资产为
67,127.76 万元，主营业务收入为 841,382.71 万元，净利润为 4,080.48 万元。
（以上数据经审计）；
截至 2022 年 9 月 30 日，兴港供应链总资产为 1,205,781.00 万元，净资产
为 76,168.25 万元，主营业务收入为 955,689.98 万元，净利润为 9,040.49 万
元。（以上数据未经审计）。
（三）郑州航空港区兴维实业有限公司
成立时间：2021 年 09 月 10 日
法定代表人：廖琼
注册资本：9,000 万
统一社会信用代码：91410100MA9K6KPWXL
注册地址：郑州航空港经济综合实验区华夏大道与护航路交叉口西北角兴港
大厦 C 塔 16 楼 1604 室
经营范围：一般项目：供应链管理服务；企业管理咨询；信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务）；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；航
空国际货物运输代理；报关业务；报检业务；普通货物仓储服务（不含危险化学
品等需许可审批的项目）；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其
他婴幼儿配方食品销售；日用百货销售；家用电器销售；化妆品批发；化妆品零
售；办公用品销售；劳动保护用品销售；玩具销售；电线、电缆经营；电气设备
销售；照明器具销售；制冷、空调设备销售；建筑用钢筋产品销售；通讯设备销
售；电子产品销售；电子元器件批发；电力电子元器件销售；五金产品批发；五
金产品零售；消防器材销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；货物进出口；
技术进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许
可项目：道路货物运输（不含危险货物）；生鲜乳道路运输；食品销售（依法须
经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
截至 2021 年 12 月 31 日，兴维实业总资产为 4,804.50 万元，净资产为
4,608.03 万元，主营业务收入为 4,095.66 万元，净利润为 8.03 万元。（以上数
据经审计）；
截至 2022 年 9 月 30 日，兴维实业总资产为 81,308.30 万元，净资产为
9,060.53 万元，主营业务收入为 379,873.54 万元，净利润为 52.50 万元。（以
上数据未经审计）。
（四）郑州航空港兴港智慧城市有限公司
成立时间：2017 年 02 月 09 日
法定代表人：周倩
注册资本：30,000 万
统一社会信用代码：91410100MA40HXER7P
注册地址：郑州航空港经济综合实验区护航路 16 号兴港大厦 C 塔
经营范围：智慧城市咨询、规划、设计、基础设施建设、运营；计算机系统
集成；信息技术咨询；数据处理和存储服务；软件开发；工程管理服务；大数据
应用系统开发；通信工程施工（凭有效资质证经营)；通信设施、通信管道的租
赁；电子产品及设备制造；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；互联网数
据中心业务；停车设施建设及运营；通信业务代理；电子与智能化工程施工。（以
上凭有效许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
截至 2021 年 12 月 31 日，兴港智慧城市总资产为 60,089.15 万元，净资产
为 28,906.51 万元，主营业务收入为 3,249.73 万元，净利润为 305.77 万元。
（以上数据经审计）；
截至 2022 年 9 月 30 日，兴港智慧城市总资产为 59,156.26 万元，净资产为
29,534.02 万元，主营业务收入为 1,632.49 万元，净利润为 627.51 万元。（以
上数据未经审计）。
（五）欧迈科测控科技（北京）有限公司
成立时间：2019 年 08 月 07 日
法定代表人：宋莉珈
注册资本：1,000 万
统一社会信用代码：91110302MA01LXWB6R
注册地址：北京市北京经济技术开发区科创十二街 8 号院 1 号楼 2 层 203 室
经营范围：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开
发；应用软件服务；计算机系统服务；基础软件服务。（市场主体依法自主选择
经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内
容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：持股 5%以上股东重大影响
截至 2021 年 12 月 31 日，欧迈科总资产为 1,010.02 万元，净资产为 194.27
万元，主营业务收入为 849.69 万元，净利润为-169.31 万元。（以上数据未经审
计）；
截至 2022 年 9 月 30 日，欧迈科总资产为 953.32 万元，净资产为 63.39 万
元，主营业务收入为 265 万元，净利润为-130.88 万元。（以上数据未经审计）。
（六）苏州一光仪器有限公司
成立时间：1999 年 08 月 28 日
法定代表人：陈洪凯
注册资本：6,331.96 万
统一社会信用代码：91320594716806851B
注册地址：苏州工业园区通园路 18 号
经营范围：研发、生产、销售、上门维修：仪器仪表、软件、电子及通信设
备、电工电器、机床设备及配件、包装物品及包装原辅材料，并提供相关咨询。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
关联关系：高级管理人员担任董事的法人组织
截至 2021 年 12 月 31 日，苏州一光总资产为 25,830.02 万元，净资产为
14,612.69 万元，主营业务收入为 22,594.72 万元，净利润为 1,211.30 万元。
（以上数据经审计）；
截至 2022 年 9 月 30 日，苏州一光总资产为 24,888.81 万元，净资产为
15,459.28 万元，主营业务收入为 15,948.35 万元，净利润为 811.48 万元。（以
上数据未经审计）。
（七）上海合亿信息科技有限公司
成立时间：2020 年 10 月 27 日
法定代表人：冯伟劲
注册资本：2,000 万
统一社会信用代码：91310112MA1GDQC95Y
注册地址：上海市闵行区三鲁公路 2799 号 9 幢 A503 室
经营范围：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：通信设备制造；通讯设备销售；软件开发；移动通信设备销售；技术
服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；卫星移动通信终
端销售；导航终端销售；卫星导航服务；信息系统集成服务；卫星导航多模增强
应用服务系统集成；工程和技术研究和试验发展。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）
关联关系：间接控股股东控制的其他的法人组织
截至 2021 年 12 月 31 日，上海合亿总资产为 7,096.39 万元，净资产为
2,779.75 万元，主营业务收入为 20,373.88 万元，净利润为 1,780.18 万元。（以
上数据经审计）；
截至 2022 年 9 月 30 日，上海合亿总资产为 6,037.37 万元，净资产为
2,148.52 万元，主营业务收入为 12,889.32 万元，净利润为 233.44 万元。（以
上数据未经审计）。
（八）天派电子（深圳）有限公司
成立时间：2005 年 11 月 02 日
法定代表人：郭信平
注册资本：4,282.4028 万
统一社会信用代码：91440300778798789B
注册地址：深圳市宝安区福海街道桥头社区金港科技园 B 栋厂房 301
经营范围：开发、生产经营数字电视、数字录放机、数字放声设备、DVD 机
芯及数字音、视频编解码设备、车载 GPS 导航器。数字激光视盘机、高密度数字
光盘机用关键件、影音多媒体产品及其部件。（不含光盘生产）。生产经营汽车关
键零部件制造与关键技术研发;汽车多媒体终端制造与研发、集成电路设计；软
件产品研发及销售；信息技术服务；信息系统集成；软件技术服务；经营进出口
业务。(以上内容均不含法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的
项目；涉及行政许可的，须取得行政许可文件后方可经营）
关联关系：持股 5%以上股东实际控制的法人组织
截至 2021 年 12 月 31 日，天派电子总资产为 13,288.67 万元，净资产为
916.38 万元，主营业务收入为 21,989.09 万元，净利润为-3,590.01 万元。（以
上数据经审计）；
截至 2022 年 9 月 30 日，天派电子总资产为 20,027.99 万元，净资产为-
728.25 万元，主营业务收入为 29,064.96 万元，净利润为-1,644.63 万元。（以
上数据未经审计）。
（九）北京星地恒通信息科技有限公司
成立时间：2000 年 10 月 25 日
法定代表人：万银娟
注册资本：1,000 万
统一社会信用代码：91110108723969149R
注册地址：北京市昌平区北七家镇七北路 42 号 15 号楼(昌平示范园)
经营范围：技术服务；生产卫星导航定位设备、卫星通信设备、微波通信设
备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，
经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁
止和限制类项目的经营活动。）
关联关系：辞职董事（未满 12 个月）担任董事的法人组织
截至 2021 年 12 月 31 日，星地恒通总资产为 32,796.29 万元，净资产为
13,809.47 万元，主营业务收入为 12,138.20 万元，净利润为 367.74 万元。（以
上数据经审计）。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
定价原则及定价依据：公司遵循公开、公平、公正的原则，根据市场价格确
定。
付款安排：货物验收合格并收到对方开出的税票后结清全部货款。
结算方式：按照公司统一采购结算方式进行。
（二）关联交易协议签署情况
公司将根据 2023 年度日常生产经营的实际需要，与关联人签署相关协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1.公司与前述关联方的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。
2.上述日常关联交易行为是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵
守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。
3.上述日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，日常
关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联
方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、
经营成果无不利影响。
五、独立董事的事前认可及独立意见
（一）独立董事事前认可情况
公司2023年度日常关联交易的预计事项应当按照相关规定履行董事会审批
程序和相关信息披露义务。
上述关联交易的预计为生产经营所需事项，是对2023年日常关联交易情况
进行的合理估计，交易的定价按市场价格确定，定价公允，不存在损害公司和
非关联股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。
因此，我们同意将上述年度日常关联交易预计额度事项提交公司第五届董
事会第二十次会议审议。
董事会在对该议案进行表决时，关联董事张振伟、李占森、李汉军、朱兴
旺、闫文应按规定予以回避。
（二）独立董事的独立意见
公司在预计2022年日常关联交易额度时，是基于年初获得的信息对全年可
能发生的业务金额进行预估，在实际过程中，业务发生金额与估计金额、实际
交易对象与预计交易对象存在一定差异。公司的关联交易符合实际情况和经营
需求，不影响公司独立性，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的行
为。
公司预计2023年度关联交易额度事项，是根据公司生产经营需要，属于正常
的商业交易行为，关联董事均回避了表决。关联交易价格依据市场价格确定，定
价公允合理，遵循了公允、公平、公正的原则，不存在损害公司及股东尤其是中
小股东利益的行为，符合公司整体利益。关联交易审议程序符合法律、行政规定、
部门规章及其他规范性法律文件和《公司章程》《关联交易制度》的规定。
综上所述，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交股东大会审议。
六、监事会意见
公司2023年预计发生的日常关联交易额度是基于公司生产经营的需要，属
于公司正常的业务往来，交易价格依据市场价格协商确定，定价公允、合理，
不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会审议该议案时，关联董事回避
了表决，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本议案需提请
公司2023年第三次临时股东大会审议批准。
七、备查文件
1.第五届董事会第二十次会议决议；
2.第五届监事会第十三次会议决议；
3.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
4.独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
北京合众思壮科技股份有限公司
董事会
二〇二三年三月二十八日
