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公司公告

合众思壮:二○二二年度股东大会决议公告2023-05-20  

                        证券代码:002383            证券简称:合众思壮          公告编号:2023-049



                 北京合众思壮科技股份有限公司
                 二○二二年度股东大会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    特别提示:
   1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
   2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
    一、会议召开和出席情况
    北京合众思壮科技股份有限公司于 2023 年 4 月 28 日、2023 年 5 月 9 日在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网披露公司《关于召开二○二二年度股
东大会通知》、《关于二○二二年度股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》等
相关文件,会议召开的具体情况如下:
    1、召集人:董事会
    2、表决方式:现场记名投票、网络投票
    3、现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日(星期五)下午 14:30
    网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2023 年 5 月 19 日(星期五)上午 9:15-9:25,9:30—11:30 和下午 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2023 年 5 月 19 日(星期
五)上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
    4、现场会议召开地点:北京市大兴区科创十二街 8 号院公司会议室。
    5、主持人:董事长张振伟
    6、参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表人共 7 人,代表股份
219,790,471 股,占上市公司总股份的 29.6870%。其中持股 5%以下的中小股东 5
人,代表股份 18,399,545 股,占上市公司总股份的 2.4852%。
    具体情况如下:
    (1)现场参加本次股东会议的股东及股东代理人 2 人(代表股东共 2 人),

                                      1
代表股份 204,853,828 股,占上市公司总股份的 27.6695%。
    (2)通过网络投票的股东 5 人,代表股份 14,936,643 股,占上市公司总股
份的 2.0175%。
    (3)本次会议没有股东委托独立董事进行投票的情况。
    公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议,北京市中伦文德律师
事务所唐晓韬、曹管律师列席了本次会议。
    本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场投票方式及网络投票方式审议通过了以下议案,具体表决结
果如下:
议案 1.00    《董事会 2022 年年度工作报告》
总表决情况:
   同意 219,756,571 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%;反对
33,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
   同意 18,365,645 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%;反对
33,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 2.00    《监事会 2022 年度工作报告》
总表决情况:
   同意 219,756,571 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%;反对
33,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
   同意 18,365,645 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%;反对
33,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 3.00    《公司 2022 年年度报告》及其摘要
                                     2
总表决情况:
   同意 219,756,571 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%;反对
33,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
   同意 18,365,645 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%;反对
33,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 4.00   《公司 2022 年年度决算报告》
总表决情况:
   同意 219,756,571 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%;反对
33,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
   同意 18,365,645 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%;反对
33,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 5.00   公司 2022 年度利润分配预案
总表决情况:
   同意 219,756,571 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%;反对
33,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
   同意 18,365,645 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%;反对
33,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 6.00   《董事会 2022 年度内部控制自我评价报告》
总表决情况:
   同意 219,756,571 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%;反对
33,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%;弃权 0 股(其中,因未投
                                     3
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
   同意 18,365,645 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%;反对
33,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 7.00   《公司 2022 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》
总表决情况:
   同意 219,756,571 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%;反对
33,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
   同意 18,365,645 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%;反对
33,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 8.00   关于公司 2023 年度董事薪酬的议案
总表决情况:
   同意 219,756,571 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%;反对
33,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
   同意 18,365,645 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%;反对
33,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 9.00   关于公司 2023 年度监事薪酬的议案
总表决情况:
   同意 219,756,571 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%;反对
33,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
   同意 18,365,645 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%;反对
                                    4
33,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 10.00   关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的议案
总表决情况:
   同意 219,756,571 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.9846%;反对
33,900 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.0154%;弃权 0 股(其中,因未投
票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
   同意 18,365,645 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8158%;反对
33,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1842%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 11.00   关于与专业投资机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案
总表决情况:
   同意 18,371,645 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8484%;反对 27,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1516%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
   同意 18,371,645 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8484%;反对
27,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1516%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
议案 12.00   关于公司及子公司使用河南航空港投资集团有限公司及其子公司财
务资助及担保额度暨关联交易的议案
总表决情况:
   同意 18,371,645 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8484%;反对 27,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1516%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
   同意 18,371,645 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8484%;反对
27,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1516%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
                                    5
议案 13.00   关于向五矿国际信托有限公司申请信托贷款暨关联交易的议案
总表决情况:
   同意 18,371,645 股,占出席会议所有股东所持股份的 99.8484%;反对 27,900
股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1516%;弃权 0 股(其中,因未投票默认
弃权 0 股),占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东总表决情况:
   同意 18,371,645 股,占出席会议的中小股东所持股份的 99.8484%;反对
27,900 股,占出席会议的中小股东所持股份的 0.1516%;弃权 0 股(其中,因未
投票默认弃权 0 股),占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。
    三、律师出具的法律意见
   北京市中伦文德律师事务所唐晓韬、曹管律师现场见证本次会议并出具了法
律意见书,该所律师认为:公司本次股东大会召集、召开程序、出席会议人员的
资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规和《公司章
程》的相关规定;本次股东大会的表决结果合法有效。
    四、备查文件目录
    1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;
    2、北京市中伦文德律师事务所对本次大会出具的法律意见书。




    特此公告。
                                        北京合众思壮科技股份有限公司
                                           二○二三年五月二十日




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