证券代码：002384            证券简称：东山精密           公告编号：2019-009



                   苏州东山精密制造股份有限公司
               第四届董事会第三十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十

八次会议（以下简称“会议”）通知于 2019 年 1 月 24 日以专人送达、邮件等方

式发出，会议于 2019 年 1 月 29 日上午在公司一楼会议室以通讯的方式召开。会

议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会

议由公司董事长袁永刚先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司

法》、《公司章程》等有关法律、法规规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决

的方式通过了以下决议：

    审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

    《苏州东山精密制造股份有限公司关于计提资产减值准备及核销资产的公

告》详见《证券时报》、中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权



    特此公告！



                                      苏州东山精密制造股份有限公司董事会

                                                          2019 年 1 月 29 日