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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2024-04-25
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2024年一季度报告 |
刊登季报 |
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东山精密现发布 |
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2024-04-18
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召开2023年度股东大会 ，2024-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.00 2023年度董事会工作报告
2.00 2023年度监事会工作报告
3.00 2023年度报告及摘要
4.00 2023年度财务报告
5.00 2023年度利润分配预案
6.00 关于续聘2024年度审计机构的议案
7.00 关于董事、高级管理人员2024年度薪酬的议案
8.00 关于监事2024年度薪酬的议案
9.00 2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
10.00 关于2024年度申请银行等金融机构授信的议案
11.00 关于对外担保的议案
11.01 为DragonElectronixHoldingsInc.及其子公司提供担保155,000万元
11.02 为HongKongDongshanHoldingLimited及其子公司提供担保280,000万元
11.03 为盐城东山精密制造有限公司提供担保120,000万元
11.04 为MultekGroup(HongKong)Limited及其子公司提供担保150,000万元
11.05 为牧东光电科技有限公司提供担保100,000万元
11.06 为苏州市永创金属科技有限公司提供担保80,000万元
11.07 为超维微电子(盐城)有限公司提供担保60,000万元
11.08 为盐城东山通信技术有限公司提供担保13,000万元
11.09 为苏州艾福电子通讯股份有限公司提供担保5,000万元
11.10 为香港东山精密联合光电有限公司提供担保5,000万元
11.11 为苏州诚镓精密制造有限公司提供担保8,000万元
11.12 为苏州东越新能源科技有限公司提供担保20,000万元
11.13 为盐城东创精密制造有限公司提供担保100,000万元
11.14 为苏州腾冉电气设备股份有限公司提供担保3,000万元
11.15 为苏州雷格特智能设备股份有限公司提供担保3,000万元
11.16 为上海复珊精密制造有限公司提供担保3,000万元
12.00 关于变更部分募集资金用途的议案
13.00 关于变更公司注册地址及修订《公司章程》的议案
14.00 关于修订《信息披露管理制度》的议案
15.00 关于修订《对外担保管理制度》的议案 |
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2024-04-18
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关于2023年度利润分配预案的公告 |
深交所公告，分配方案 |
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东山精密现发布 |
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2024-04-13
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第六届董事会第八次会议决议公告 |
深交所公告 |
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东山精密现发布 |
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2024-03-30
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2024年度第二次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东山精密现发布 |
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2024-03-29
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拟披露季报 ，2024-04-25 |
拟披露季报 |
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2024-03-16
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关于2022年度核心管理人员和技术人才持股计划第二批归属的提示性公告 |
深交所公告，其它 |
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东山精密现发布 |
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2024-03-13
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案方案的议案
2.01 发行股票的种类、面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
提案编码 提案名称
2.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
2.08 上市地点
2.09 本次募集资金用途
2.10 本次发行决议有效期
3.00 关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4.00 关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
5.00 关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案
9.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
11.00 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案 |
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2024-03-13
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关于召开2024年度第二次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东山精密现发布 |
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2024-03-13
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召开2024年度第2次临时股东大会 ，2024-03-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票预案方案的议案
2.01 发行股票的种类、面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 发行对象及认购方式
2.04 定价基准日、定价原则及发行价格
2.05 发行数量
2.06 限售期安排
2.07 本次发行前公司滚存利润分配安排
2.08 上市地点
2.09 本次募集资金用途
2.10 本次发行决议有效期
3.00 关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票预案》的议案
4.00 关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告》的议案
5.00 关于公司《2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
6.00 关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案
8.00 关于公司2024年度向特定对象发行A股股票构成关联交易事项的议案
9.00 关于公司与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案
10.00 关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理公司本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
11.00 关于提请股东大会批准认购对象免于发出要约的议案 |
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2024-03-12
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关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东山精密现发布 |
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2024-03-01
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关于“质量回报双提升”行动方案的公告 |
深交所公告，其它 |
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东山精密现发布 |
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2024-02-29
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关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东山精密现发布 |
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2024-02-06
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关于公司控股股东部分股份补充质押及解除质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东山精密现发布 |
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2024-02-02
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关于公司控股股东部分股份质押及补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东山精密现发布 |
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2024-01-24
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2024年度第一次临时股东大会决议公告 |
深交所公告 |
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东山精密现发布 |
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2024-01-16
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关于公司股份回购完成暨股份变动的公告 |
深交所公告，股本变动,回购 |
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东山精密现发布 |
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2024-01-10
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关于首次回购公司股份的公告 |
深交所公告，回购 |
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东山精密现发布 |
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2024-01-06
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关于公司控股股东部分股份补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东山精密现发布 |
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2024-01-04
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关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东持股情况的公告 |
深交所公告，股东名单,回购 |
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东山精密现发布 |
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2023-12-30
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召开2024年度第1次临时股东大会 ，2024-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00 关于开展外汇套期保值业务的议案
2.00 关于修订《公司章程》及其附件的议案
3.00 关于修订《独立董事工作制度》的议案 |
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2023-12-30
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关于召开2024年度第一次临时股东大会的通知 |
深交所公告，日期变动 |
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东山精密现发布 |
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2023-12-29
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拟披露年报 ，2024-04-18 |
拟披露年报 |
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2023-12-26
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关于收到控股股东、实际控制人、董事长提议回购公司股份的提示性公告 |
深交所公告，回购 |
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东山精密现发布 |
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2023-10-25
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2023年三季度报告 |
刊登季报 |
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东山精密现发布 |
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2023-09-29
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关于终止出售全资子公司60%股权的公告 |
深交所公告，收购/出售股权（资产） |
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东山精密现发布 |
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2023-09-28
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关于公司控股股东部分股份质押展期及补充质押的公告 |
深交所公告，股份冻结 |
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东山精密现发布 |
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2023-09-28
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拟披露季报 ，2023-10-25 |
拟披露季报 |
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