证券代码：002384            证券简称：东山精密             公告编号：2019-025



                      苏州东山精密制造股份有限公司
                   第四届监事会第二十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州东山精密制造股份有限公司第四届监事会第二十三次会议通知于 2019 年

4 月 8 日以专人送达、邮件等方式发出，会议于 2019 年 4 月 18 日在公司以现场方

式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和相关

法律法规以及本公司《章程》的有关规定。会议由公司监事会主席马力强先生主

持，会议经过审议，以书面投票表决方式通过了如下决议：

    一、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》，并同意将该报告提交股

东大会审议。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权



    二、审议通过了《公司2018年度报告和年报摘要》。

    公司监事会根据《证券法》第68条的规定，对公司2018年年度报告全文及其

摘要进行了严格的审核，发表如下审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制

和审核的苏州东山精密制造股份有限公司2018年年度报告的程序符合法律、行政

法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际

情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权



    三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权



    四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。
   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权



    五、审议通过了《关于公司监事2019年度薪酬的议案》，并同意将该议案提

交股东大会审议。

    公司监事2019年年薪标准按其在公司所任管理岗位职务，并根据公司现行的

薪酬体系、年度经营业绩和个人绩效，实行基本薪酬加绩效薪酬，最终确定其报

酬，不另外给予津贴。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权



    六、审议通过了《公司2018年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权



   七、审议通过了《公司2018年度募集资金的存放和使用情况的专项报告》。

   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。



   八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

   本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件、准则要求对会计政策进行合

理变更，符合相关法律法规的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在

损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

   表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。




   特此公告！


                                    苏州东山精密制造股份有限公司监事会
                                                         2019 年 4 月 19 日