证券代码：002384               证券简称：东山精密        公告编号：2021-009


                      苏州东山精密制造股份有限公司
                   2021 年度第一次临时股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



                                   特别提示

   ● 本次股东大会未出现否决议案的情形。

   ● 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。



       一、会议召集、召开和出席情况

       1、会议的召集、召开情况

       （1）本次会议召集情况

       苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度第一次临时

股东大会（以下简称“会议”）于2021年2月10日发出通知。

       （2）本次会议召开情况

       会议于2021年2月26日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，

现场会议于2021年2月26日（星期五）下午14:00时在公司一楼会议室召开；通过

深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年2月26日上午9:15～

9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统

进行网络投票的具体时间为2021年2月26日上午9:15至下午15:00期间的任意时

间。

       本次会议由公司董事会召集，董事长袁永刚主持。本次股东大会会议的召集、

召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法

规、规范性文件以及公司章程的规定。

       2、会议出席情况
       （1）股东出席的总体情况：参加本次股东大会投票的股东及股东代理人共

330 名，代表有表决权的股份数为 785,377,112 股，占公司有表决权股份总数的

45.9320%。

       其中：出席本次股东大会现场会议的股东及股东的授权代表共计 9 人，代表

有表决权股份数 515,472,110 股，占公司有表决权股份总数的 30.1469%；通过

互联网投票系统投票的股东共计 321 人，代表有表决权的股份数为 269,905,002

股，占公司有表决权股份总数的 15.7851%。

       中小投资者(除上市公司的董事、监事、高管和单独或者合计持有上市公司

5%以上股份以外的股东)股东及股东的授权代表 323 人,代表有表决权的股份数

为 300,458,411 股,占公司有表决权股份总数的 17.5720%。

       （2）公司董事、监事、高级管理人员列席本次会议。

       （3）安徽承义律师事务所委派司慧律师、张亘律师列席本次股东大会进行

见证，并出具了法律意见书。



       二、提案审议和表决情况

   （一）审议通过了《关于公司 2021 年员工持股计划（草案）及其摘要的议

案》

   与该议案有利害关系的关联股东对该议案回避表决。

   表决情况：同意 298,816,739 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.4536％；反对 1,641,672 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5464％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 298,816,739 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份的 99.4536％；反对 1,641,672 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 0.5464％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％。



   （二）审议通过了《关于<公司 2021 年员工持股计划管理办法>的议案》
   与该议案有利害关系的关联股东对该议案回避表决。

   表决情况：同意 300,369,411 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.9704％；反对 89,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.0296％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 300,369,411 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份的 99.9704％；反对 89,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权

股份的 0.0296％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的 0.0000

％。



   （三）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事

宜的议案》

   与该议案有利害关系的关联股东对该议案回避表决。

   表决情况：同意 298,817,539 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.4539％；反对 1,640,872 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的

0.5461％；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000％。

   中小股东表决情况：同意 298,817,539 股，占出席会议中小股东所持有效表

决权股份的 99.4539％；反对 1,640,872 股，占出席会议中小股东所持有效表决

权股份的 0.5461％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的

0.0000％。



       三、律师出具的法律意见

       1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

       2、律师姓名：司慧、张亘

       3、结论性意见：东山精密本次股东大会的召集人资格和召集、召开程序、

出席会议人员的资格、提案、表决程序和表决结果均符合法律、法规、规范性文

件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。
   四、备查文件

   1、《苏州东山精密制造股份有限公司2021年度第一次临时股东大会决议》；

   2、《安徽承义律师事务所关于苏州东山精密制造股份有限公司召开2021年

度第一次临时股东大会的法律意见书》。




   特此公告！



                                        苏州东山精密制造股份有限公司

                                             二○二一年二月二十六日