证券代码：002384                证券简称：东山精密                公告编号：2021-056


                      苏州东山精密制造股份有限公司
                   第五届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五

次会议（以下简称“会议”）通知于2021年8月5日以专人送达、邮件等方式发出，

会议于2021年8月10日以通讯表决的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。

公司监事、高级管理人员均列席本次会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规

规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过了以下决议：

    一、审议通过了《公司2021年半年度报告和报告摘要》。

    公 司 《 2021 年 半 年 度 报 告 》 全 文 详 见 巨 潮 资 讯 网

（http://www.cninfo.com.cn），公司《2021年半年度报告摘要》详见《证券时

报 》、《 中 国 证 券 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 证 券 日 报 》 和 巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权



    二、审议通过了《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    《苏州东山精密制造股份有限公司2021年半年度募集资金存放与使用情况

的专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和

巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权



    三、审议通过了《关于增加部分募投项目实施地点的议案》。
    《苏州东山精密制造股份有限公司关于增加部分募集资金投资项目实施地

点的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨

潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权




    特此公告！



                                      苏州东山精密制造股份有限公司董事会

                                                 2021 年 8 月 11 日