证券代码：002384            证券简称：东山精密           公告编号：2022-088


                    苏州东山精密制造股份有限公司
                   第五届董事会第三十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十

次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 12 月 25 日以专人送达、邮件等方

式发出。会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到

董事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长袁永刚先生主

持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、

法规、文件的规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

    一、审议通过《关于收购晶端显示精密电子（苏州）有限公司 100%股权的

进展议案》。

    公司《关于收购晶端显示精密电子（苏州）有限公司 100%股权的进展公告》

详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券 报》《证 券日报 》和巨 潮 资 讯 网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    二、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》。

    公司《关于开展外汇套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证券

报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    三、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

    公司《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权
    四、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。

    公司《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见《证券时报》《中国证

券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    五、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

    公司《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权



    特此公告！

                                   苏州东山精密制造股份有限公司董事会

                                            2022 年 12 月 30 日