证券代码：002384                 证券简称：东山精密                 公告编号：2023-012


                      苏州东山精密制造股份有限公司
                   第五届董事会第三十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    苏州东山精密制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十

一次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 3 月 10 日以专人送达、邮件等方

式发出。会议于 2023 年 3 月 15 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到董

事 9 人。公司监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长袁永刚先生主持。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规、

文件的规定，会议经过讨论审议，以书面投票表决的方式通过以下决议：

    一、审议通过《关于公司为所属子公司向银行等金融机构融资提供担保的议

案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

    （1）为超维微电子（盐城）有限公司融资提供担保 20,000 万元

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    （2）为盐城东创精密制造有限公司融资提供担保 50,000 万元

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权

    《对外担保公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披

露报刊。

    二、审议通过《关于召开2023年度第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

    《 关 于 召 开 2023 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 》 详 见 巨 潮 资 讯 网

（www.cninfo.com.cn）和公司指定信息披露报刊。



    特此公告！
苏州东山精密制造股份有限公司董事会

         2023 年 3 月 15 日