证券代码：002385            证券简称：大北农          公告编号：2018-141




                   北京大北农科技集团股份有限公司
            第四届董事会第四十一次临时会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十一次
临时会议通知于 2018 年 10 月 14 日以口头或专人送达的方式发出，会议于 2018 年 10
月 19 日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 5 名，实际表决的董事 5 名。会议的
召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会
有效表决，会议审议通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

   1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》。
   内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网
   （www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    第四届董事会第四十一次临时会议决议。


    特此公告。




                                         北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                                     2018 年 10 月 19 日