证券代码：002385              证券简称：大北农            公告编号：2018-162




                   北京大北农科技集团股份有限公司
            第四届监事会第十七次临时会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十
七次会议通知于 2018 年 11 月 30 日以口头、电子邮件或专人送达的方式发出，
会议于 2018 年 12 月 6 日在公司会议室召开，应出席会议的监事 3 名，实际出席
会议的监事 3 名。本次会议由监事会主席季卫国主持。会议的召开符合《公司法》、
《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会有效表决，会议以
同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票审议通过了《关于 2018 年前三季度利润分配预
案的议案》。

    监事会认为，本预案符合公司实际经营情况，不存在损害中小股东利益的情
形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，同意公司
2018 年前三季度利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。



    特此公告。




                                   北京大北农科技集团股份有限公司监事会
                                                   2018 年 12 月 6 日