证券代码：002385             证券简称：大北农              编号：2019-001




                 北京大北农科技集团股份有限公司
                2019 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     重要提示
     1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
     2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大
会决议。

     一、会议召开和出席情况

     1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2019 年第一次临时股东大
会

     2、现场会议时间： 2019 年 1 月 7 日 14：30

     3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街 27 号 14 层）

     4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

     5、召集人：公司第四届董事会

     6、主持人：公司董事宋维平先生
     7、出席情况
     现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 8 人，代表股份
1,764,735,454 股，占上市公司总股份的 41.5918％。根据深圳证券信息有限公司
提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东股东 7 人，代表股份 9,560,475
股，占上市公司总股份的 0.2253％。
     出席本次股东大会的股东及股东代表共计 15 人，代表股份 1,774,295,929 股，
占上市公司总股份的 41.8171％。其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东
及股东代表的股东 14 人，代表股份 23,913,646 股，占上市公司总股份的 0.5636％。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

    二、议案的审议和表决情况

    1、审议通过了《关于为参股公司之子公司农信（厦门）商业保理有限责任
公司开展资产证券化业务提供差额补足暨关联交易的议案》；
    同意 1,767,797,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6338％；反对
6,498,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3662％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 17,415,347 股，占
出席会议中小股东所持股份的 72.8260％；反对 6,498,299 股，占出席会议中小股
东所持股份的 27.1740％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东薛素文对此项议案回避表决。
    2、审议通过了《关于与参股公司提供相互财务资助暨关联交易的议案》；
    同意 1,767,756,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6314％；反对
6,539,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3686％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 17,374,347 股，占
出席会议中小股东所持股份的 72.6545％；反对 6,539,299 股，占出席会议中小股
东所持股份的 27.3455％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    关联股东薛素文、张立忠对此项议案回避表决。
    3、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
    同意 1,767,797,630 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.6338％；反对
6,498,299 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.3662％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 17,415,347 股，占
出席会议中小股东所持股份的 72.8260％；反对 6,498,299 股，占出席会议中小股
东所持股份的 27.1740％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李爱清律师、张婷婷律师现场见证
并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程
序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的 2019 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。


    特此公告。


                                  北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                             2019 年 1 月 7 日