大北农：2019年第二次临时股东大会决议公告2019-01-29
证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-009
北京大北农科技集团股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大
会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2019 年第二次临时股东大
会
2、现场会议时间： 2019 年 1 月 28 日 14：30
3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街 27 号 14 层）
4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：公司第四届董事会
6、主持人：公司董事张立忠先生
7、出席情况
现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 9 人，代表股份
1,780,136,045 股，占上市公司总股份的 41.9547％。根据深圳证券信息有限公司
提供的数据，参与本次股东大会网络投票的股东股东 12 人，代表股份 10,262,325
股，占上市公司总股份的 0.2419％。
出席本次股东大会的股东及股东代表共计 21 人，代表股份 1,790,398,370 股，
占上市公司总股份的 42.1966％。其中，单独或合计持有公司 5%以下股份的股东
及股东代表的股东 20 人，代表股份 40,016,087 股，占上市公司总股份的 0.9431％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。
二、议案的审议和表决情况
1、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》；
同意 1,790,390,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对
7,600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 40,008,487 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.9810％；反对 7,600 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0190％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
2、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
同意 1,790,269,970 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9928％；反对
128,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0072％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 39,887,687 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.6791％；反对 128,400 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.3209％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议中小股东所持股份的 0.0000％。
3、审议通过了《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
同意 1,789,601,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9555％；反对
319,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0178％；弃权 477,300 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0267％。
其中，持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 39,219,487 股，占
出席会议中小股东所持股份的 98.0093％；反对 319,300 股，占出席会议中小股
东所持股份的 0.7979％；弃权 477,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占
出席会议中小股东所持股份的 1.1928％。
关联股东谈松林对此项议案回避表决。
三、律师见证情况
本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李爱清律师、张婷婷律师现场见证
并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程
序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2019 年第二次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2019 年 1 月 28 日
