证券代码：002385            证券简称：大北农           公告编号：2019-011




                   北京大北农科技集团股份有限公司
             第四届董事会第四十八次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十八次
临时会议通知于 2019 年 1 月 25 日以口头或专人送达的方式发出，会议于 2019 年 2 月 1
日以通讯方式召开，会议应参加表决的董事 5 名，实际表决的董事 5 名。会议的召开符
合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表
决，会议审议通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》；
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    2、审议通过《关于为参股公司提供担保暨关联交易的议案》；
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：表决票 5 票，赞成票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。
    关联董事张立忠回避表决。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    3、审议通过《关于继续授权公司及子公司为客户提供担保的议案》；
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    4、审议通过了《关于控股子公司提供抵押担保的议案》；
    公司同意控股子公司福泉大北农农业科技有限公司以其持有的不动产（证号为：黔
（2018）福泉市不动产权第 0002670 号）及动产（设备）作为抵押，向中国农业银行股
份有限公司福泉市支行申请抵押贷款不超过 2,000 万。
    表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    5、审议通过《关于向全资子公司北京绿色农华作物科技有限公司增资的议案》；
    具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    6、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》;
    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    第四届董事会第四十八次临时会议决议。


    特此公告。




                                         北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 2 月 1 日