证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2019-012
北京大北农科技集团股份有限公司
关于对外提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四
十八次临时会议审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》、《关于为参股
公司提供担保暨关联交易的议案》、《关于继续授权公司及子公司为客户提供担保
的议案》，现将有关事项公告如下：
一、担保情况概述
根据中国银行业监督管理委员会与中国证券监督管理委员会颁发的证监发
[2005]120 号文《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和深圳证券交易所颁
发的深证上[2015]65 号《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》
的有关规定，结合公司《对外担保管理制度》的要求及漳州大北农农牧科技有限
公司（以下简称“漳州大北农”）、淮安市淮阴大北农饲料有限公司（以下简称“淮
阴大北农”）、蚌埠大北农农牧科技有限公司（以下简称“蚌埠大北农”）和参股
公司富裕大北农农牧食品有限公司（以下简称“富裕大北农”）、辽宁大北农畜牧
有限公司（以下简称“辽宁畜牧”）的业务发展需要，公司同意对漳州大北农、
淮阴大北农、蚌埠大北农、富裕大北农、辽宁畜牧分别提供不超过 4,960 万元、
1,500 万元、500 万元、6,000 万元、1,400 万元的连带责任担保。
为配合市场发展的需要，促进公司与客户的深度合作、共同发展，继续授权
公司及漳州大北农农牧科技有限公司等 38 家下属子公司为养殖场（户）或经销
商等客户融资提供连带责任担保，或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他
第三方提供连带责任担保的总额度不超过 76,400 万元，为提高工作效率，在需
要提供担保时，由公司董事长或控股子公司负责人在其额度内做出决定并签署担
保协议文件，经公司审批，公司及控股子公司可以在总额度范围内调剂使用。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等规定，上述担保事项
需提交 2019 年第三次临时股东大会审议。
二、为控股子公司提供担保事项
（一）为漳州大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
2018 年 3 月 2 日，公司第四届董事会第二十五次会议审议通过了《关于为
控股子公司提供担保的议案》（详见 2018-020 号公告），决定由公司为漳州大北
农向中信银行股份有限公司漳州分行提供不超过 5,000 万元的连带责任担保，此
项担保事项即将到期。
根据业务发展需要，漳州大北农拟继续向中信银行股份有限公司漳州分行申
请综合授信额度不超过 4,960 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷
款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司为漳州大北农的累计担保
金额不超过 9,960 万元。（含公司于 2017 年 9 月 2 日第四届四十五次董事会决议
对漳州大北农提供不超过 5,000 万元的连带责任担保，详见 2017-102 号公告）
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：漳州大北农农牧科技有限公司
（2）成立日期：2008 年 9 月 12 日
（3）注册地点：福建省漳州市芗城区金峰经济开发区漳州市西站高速引路
北侧
（4）法定代表人：范伟
（5）注册资本：4,000 万元
（6）公司持股比例：100%
（7）经营范围：配合饲料（畜禽、幼畜禽、种畜禽）；浓缩饲料（畜禽、幼
畜禽、种畜禽）；添加剂预混合饲料；复合预混合饲料（畜禽水产）；兽药（兽用
生物制品除外）的销售；饲料的技术开发；销售饲料；自营和代理商品进出口业
务（涉及前置许可审批项目、国家限制经营及禁止进出口的商品和技术除外）；
设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
（8）主要财务指标：根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）四川分所出
具的瑞华川审字（2018）51030012 号审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，漳州
大北农资产总额为 40,812.04 万元，负债总额为 5,847.44 万元，所有者权益为
34,964.60 万元；2017 年全年实现营业收入 67,274.71 万元，净利润为 3,612.62
万元，资产负债率为 14.33%。
截止 2018 年 9 月 30 日，漳州大北农资产总额为 50,557.33 万元，负债总额
为 14,142.31 万元，所有者权益为 36,415.02 万元；2018 年前三季度实现营业
收入为 41,839 万元，净利润为 1,450.43 万元，资产负债率为 27.97%（以上财
务数据未经审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过 4,960 万元人民币；
（2）贷款银行：中信银行股份有限公司漳州分行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融
资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
（二）为淮阴大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
2017 年 9 月 1 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于为控
股子公司提供担保的议案》（详见 2017-102 号公告），决定由公司为淮阴大北农
向广发银行股份有限公司淮安分行提供不超过 1,500 万元的连带责任担保，此项
担保事项已到期。
根据业务发展需要，淮阴大北农拟继续向广发银行股份有限公司淮安分行申
请综合授信额度不超过 1,500 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷
款由公司提供连带责任担保。包括本次担保在内，公司为控股子公司淮阴大北农
的累计担保金额不超过 4,500 万元。（含公司于 2018 年 6 月 6 日第四届第三十二
次、2018 年 9 月 15 日第四届第十四次董事会决议对淮阴大北农提供分别不超过
2,000 万元及 1,000 万元的连带责任担保，详见 2018-077 号、2018-131 号公告）
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：淮安市淮阴大北农饲料有限公司
（2）成立日期：2000 年 8 月 10 日
（3）注册地点：淮阴区工业园区 278 号
（4）法定代表人：赵春风
（5）注册资本：6,500 万
（6）公司持股比例：100%
（7）经营范围：配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料生产，粮食收购，
配合饲料、预混合饲料、浓缩饲料销售，生物技术研发、生产、销售，农用微生
物菌剂研发、生产、销售，自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定
企业经营或禁止进出口的商品和技术除外），兽用化学制剂、中药制剂、外用杀
虫剂、消毒剂、水产环境改良微生物制剂（危险品除外）的研制、生产、经营，
自有厂房租赁，生猪养殖和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方
可开展经营活动）
（8）主要财务指标：截止 2017 年 12 月 31 日，淮阴大北农资产总额为
13,866.25 万元，负债总额为 7,603.4 万元，所有者权益为 6,262.85 万元；2017
年全年实现营业收入为 18,782.94 万元，净利润为 352.55 万元，资产负债率为
54.83%。
截止 2018 年 9 月 30 日，淮阴大北农资产总额为 14,051.05 万元，负债总额
为 7,365.09 万元，所有者权益为 6,685.96 万元；2018 年前三季度实现营业收
入为 14,109.91 万元，净利润为 423.11 万元，资产负债率为 52.42%（以上财
务数据未经审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过 1,500 万元人民币；
（2）贷款银行：广发银行股份有限公司淮安分行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融
资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
（三）为蚌埠大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要,蚌埠大北农拟向徽商银行股份有限公司蚌埠淮上支行申
请综合授信额度不超过 500 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔授信贷款
由公司提供连带责任担保。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：蚌埠大北农农牧科技有限公司
（2）成立日期：2014 年 1 月 16 日
（3）注册地点：安徽省蚌埠市蚌埠铜陵现代产业园十二号路
（4）法定代表人：王振凯
（5）注册资本：4,000 万元
（6）公司持股比例：100%
（7）经营范围：浓缩饲料、配合饲料、精料补充料的研发、生产及销售；
农副产品的购销；复合预混合饲料的销售；生猪养殖及销售；农业信息技术的开
发、服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
（8）主要财务指标：根据宿迁立远会计事务所出具的立远会财审字（2018）
第 084 号审计报告，截止 2017 年 12 月 31 日，蚌埠大北农资产总额为 6,505.6
万元，负债总额为 2,664.4 万元，所有者权益为 3,841.20 万元；2017 年全年度
实现营业收入 9,175.99 万元，净利润为 158.56 万元，资产负债率为 40.96%。
截止 2018 年 9 月 30 日，蚌埠大北农资产总额为 6,390.72 万元，负债总额
为 2,413.46 万元，所有者权益为 3,977.26 万元；2018 年前三季度实现营业收
入为 7,997.65 万元，净利润为 136.06 万元，资产负债率为 37.77%（以上财务
数据未经审计）。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过 500 万元人民币；
（2）贷款银行：徽商银行股份有限公司蚌埠淮上支行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融
资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
三、关于为参股公司提供担保暨关联交易的事项
(一) 为富裕大北农申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
根据业务发展需要，富裕大北农拟与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下
简称“浙银租赁”）签署《融资租赁合同》，以富裕大北农持有的养殖设备及构筑
物向浙银租赁办理售后回租融资租赁业务，融资金额不超过 6,000 万元，租赁
期限不超过 4 年。该项售后回租融资租赁业务由公司提供连带责任担保。由于
公司对黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）持股 40%，
黑龙江大北农对富裕大北农间接持股 100%，公司对富裕大北农间接持股 40%，
因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先生、邱玉文先生、张昱女士、
哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）按各自出
资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北农 60%股份，按第三次增资价
格计算估值约 10.35 亿元。此外张立忠先生还持有本公司股份 15,400,591 股，
市值约 0.50 亿元，邱玉文先生持有本公司股份 154,409,610 股，市值约 4.97
亿元，具备担保能力。
因张立忠先生现任公司董事、总裁，也是黑龙江大北农自然人股东、董事长
及法定代表人，本次担保构成关联交易，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，
与该关联交易有利害关系的关联方张立忠先生将回避在股东大会上对该提案的
投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要经过有关部门批准。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：富裕大北农农牧食品有限公司
（2）成立日期：2017 年 5 月 17 日
（3）注册地点：富裕县政府二号院教育综合楼东侧四层办公用房
（4）法定代表人：牛立刚
（5）注册资本：5,000 万元
（6）经营范围：肉制品及副产品加工、其他饲料加工，猪的饲养，牲畜、
畜牧渔业饲料批发、零售，稻谷、玉米、谷子、高粱种植、收购、销售，林木育
种，林木育苗，畜禽粪污处理活动，有机肥料及微生物肥料制造。
（7）股东及股权结构：富裕大北农为富裕县旭丰生猪养殖场（普通合伙）
（以下简称“富裕旭丰”）全资子公司。富裕旭丰是由齐齐哈尔大北农农牧食品
有限公司（以下简称“齐齐哈尔大北农”）和黑龙江大北农共同出资成立的合伙
企业，其中齐齐哈尔大北农出资比例为 99.99%，黑龙江大北农出资比例为 0.01%，
齐齐哈尔大北农是黑龙江大北农的全资子公司。因此黑龙江大北农对富裕大北农
间接持股 100%。
黑龙江大北农股东及股权结构：公司持股比例 40%；哈尔滨正知贸易企业（有
限合伙）持股比例 21.283%；哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）持股比例 21.928%；
张立忠持股比例 10.15%；邱玉文持股比例 4.469%；张昱持股比例 2.17%。
（8）主要财务指标：根据黑龙江华新会计师事务所有限公司出具的黑华新
审字【2018】N020 号审计报告：截止 2017 年 12 月 31 日，富裕大北农资产总额
为 6,236.41 万元，负债总额为 1,236.74 万元，所有者权益为 4,999.67 万元；
2017 年全年实现营业收入 0 万元，净利润为 -0.33 万元，资产负债率为 19.83%。
截止 2018 年 9 月 30 日，富裕大北农资产总额为 13,545.77 万元，负债总额
为 9,302.73 万元，所有者权益为 4,243.04 万元；2018 年前三季度实现营业收
入为 666.43 万元，净利润为 -756.63 万元，资产负债率为 68.68%（以上财务
数据未经审计）。
（9）关联自然人：张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999 年加入
公司，历任哈尔滨大北农牧业科技有限公司总经理，吉林大北农农牧科技有限责
任公司总经理，辽宁大北农牧业科技有限责任公司总经理，山东大北农农牧科技
有限责任公司总经理，现任公司董事、总裁及黑龙江大北农农牧食品有限公司董
事长、总裁。
3、交易对方（出租方）的基本情况
（1）公司名称：浙江浙银金融租赁股份有限公司
（2）成立日期：2017 年 1 月 18 日
（3）注册资本：300,000.00 万元
（4）法定代表人：姜雨林
（5）注册地：浙江省舟山经济开发区迎宾大道 111 号 23 层（自贸试验区内）
（6）经营范围：经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规
和其他规定批准的业务，经营范围以批准文件所列的为准（凭金融许可证经营）。
4、融资租赁合同的主要内容
（1）租赁物： 养殖场设备及构筑物作为租赁标的物
（2）融资金额：不超过 6,000 万元
（3）租赁方式：售后回租方式
（4）租赁期限：4 年
（5）担保方式：连带责任保证担保
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以浙银租赁核准的额度和期
限为准。
（二）为辽宁畜牧申请银行贷款提供担保事项
1、担保情况概述
2017 年 11 月 6 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于为参
股子公司提供担保的议案》（详见 2017-133 号公告），决定由公司为辽宁畜牧向
上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行提供不超过 1,400 万元的连带责任担
保，此项担保事项即将到期。
根据业务发展需要，辽宁畜牧拟继续向上海浦东发展银行股份有限公司沈阳
分行申请综合授信额度不超过 1,400 万元，用于流动资金贷款等融资业务，该笔
授信额度由公司提供连带责任担保。由于公司对黑龙江大北农农牧食品有限公司
（以下简称“黑龙江大北农”）持股 40%,黑龙江大北农对辽宁畜牧持股 100%，公
司对辽宁畜牧间接持股 40%，因此，以上担保由黑龙江大北农其他股东张立忠先
生、邱玉文先生、张昱女士、哈尔滨正知贸易企业（有限合伙）、哈尔滨正行贸
易企业（有限合伙）按各自出资比例提供反担保。以上股东合计持有黑龙江大北
农 60%股份，按第三次增资价格计算估值约 10.35 亿元。此外张立忠先生还持有
本公司股份 15,400,591 股，市值约 0.50 亿元，邱玉文先生还持有本公司股份
154,409,610 股，市值约 4.97 亿元，具备担保能力。
因张立忠先生现任公司董事、总裁，也是黑龙江大北农自然人股东、董事长
及法定代表人，本次担保构成关联交易，此项关联交易尚须获得股东大会的批准，
与该关联交易有利害关系的关联方张立忠先生将回避在股东大会上对该提案的
投票权。本次关联担保不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资
产重组，不需要经过有关部门批准。
2、被担保人基本情况
（1）被担保单位名称：辽宁大北农畜牧有限公司
（2）成立日期： 2013 年 12 月 17 日
（3）注册地点：沈阳市苏家屯区永乐街道办事处杨树林子村
（4）法定代表人：郭健
（5）注册资本：5,500 万元
（6）经营范围：生猪饲养、收购、销售；畜牧养殖技术开发、推广、转让、
咨询服务；玉米收储（50 吨以下）；玉米种植、销售（仅限分公司经营）；动物
营养保健品技术开发；饲料、饲料原料、畜牧养殖设备、兽药销售；猪场投资管
理、种猪企业股权投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
（7）股东及股权结构：黑龙江大北农农牧食品有限公司（以下简称“黑龙
江大北农”）持股比例 100%。
黑龙江大北农股东及股权结构：公司持股比例 40%；哈尔滨正知贸易企业（有
限合伙）持股比例 21.283%；哈尔滨正行贸易企业（有限合伙）持股比例 21.928%；
张立忠持股比例 10.15%；邱玉文持股比例 4.469%；张昱持股比例 2.17%。
（8）主要财务指标：根据黑龙江华新会计师事务所有限公司出具的黑华新
审字【2018】N016 号审计报告：截止 2017 年 12 月 31 日，辽宁畜牧资产总额为
8,174.76 万元，负债总额为 4,554.04 万元，所有者权益为 3,620.72 万元；
2017 年全年度实现营业收入 13,197.55 万元，净利润为 1,308.66 万元，资产
负债率为 55.71 %。
截止 2018 年 9 月 30 日，辽宁畜牧资产总额为 17,477.16 万元，负债总额为
11,638.75 万元，所有者权益为 5,838.41 万元；2018 年前三季度实现营业收入
为 9,292.65 万元，净利润为 -782.30 万元，资产负债率为 66.59%（以上财务
数据未经审计）。
（9）关联自然人：张立忠先生，东北农业大学农业推广硕士，1999 年加入
公司，历任哈尔滨大北农牧业科技有限公司总经理，吉林大北农农牧科技有限责
任公司总经理，辽宁大北农牧业科技有限责任公司总经理，山东大北农农牧科技
有限责任公司总经理，现任公司董事、总裁及黑龙江大北农农牧食品有限公司董
事长、总裁。
3、担保协议的主要内容
（1）总担保金额：不超过 1,400 万元人民币；
（2）贷款银行：上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行；
（3）担保期限：融资期限不超过一年，担保期限为授信额度项下每一期融
资的还款到期之日起两年；
上述担保合同尚未签署，具体担保金额和期限将以银行核准的额度和期限为
准。
四、继续授权公司及子公司为客户提供担保
（一）、担保情况概述
本次审议的公司及控股子公司为养殖场（户）或经销商等客户提供融资担保，
或为向客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保的总额度不超过
76,400 万元，占公司最近一期经审计（2017 年度）净资产 1,021,647.28 万元的
7.48%。担保的授权期限自股东大会通过之日起至 2019 年 12 月 30 日止。公司及
控股子公司提供的担保情况如下：
单位：万元
序号 公司名称 注册资本 控股比例 担保授权额度
1 北京大北农科技集团股份有限公司 424,299.39 10,000.00
2 漳州大北农农牧科技有限公司 4,000.00 100.00% 4,000.00
3 广州大北农农牧科技有限责任公司 2,000.00 100.00% 3,500.00
4 湖南大北农农业科技有限公司 5,000.00 100.00% 3,500.00
5 北京科高大北农饲料有限责任公司 3,000.00 100.00% 2,000.00
6 江西大北农科技有限责任公司 5,000.00 100.00% 4,500.00
7 哈尔滨大北农牧业科技有限公司 6,000.00 100.00% 2,000.00
8 吉林大北农农牧科技有限责任公司 3,000.00 100.00% 2,000.00
9 浙江大北农农牧科技有限公司 5,000.00 100.00% 5,000.00
10 山东大北农农牧科技有限责任公司 8,000.00 100.00% 1,500.00
11 内蒙古四季春饲料有限公司 1,000.00 100.00% 1,000.00
12 武汉大北农农牧发展有限公司 8,000.00 100.00% 6,000.00
13 四川大北农农牧科技有限责任公司 1,000.00 100.00% 2,000.00
14 河北方田饲料有限公司 5,000.00 51.00% 1,500.00
15 南宁大北农饲料科技有限责任公司 6,000.00 100.00% 1,500.00
16 福建大北农水产科技有限公司 50,000.00 85.00% 2,500.00
17 梁平大北农饲料科技有限责任公司 4,500.00 100.00% 1,500.00
18 赤峰大北农农牧科技有限公司 4,000.00 100.00% 300.00
19 晋中大北农农牧科技有限公司 8,000.00 100.00% 1,000.00
20 常德大北农饲料有限公司 4,500.00 85.00% 1,000.00
21 郑州市大北农饲料科技有限公司 4,000.00 100.00% 2,000.00
22 甘肃大北农农牧科技有限责任公司 2,500.00 100.00% 1,400.00
23 沈阳英大科技发展有限公司 2,000.00 100.00% 2,000.00
24 广东君有饲料有限公司 6,000.00 51.00% 800.00
25 云南大北农饲料科技有限公司 5,000.00 100.00% 500.00
26 昆明云中美农牧科技有限公司 5,000.00 100.00% 800.00
27 通辽大北农牧业科技有限公司 500.00 100.00% 500.00
28 福州大北农生物技术有限公司 5,000.00 100.00% 500.00
29 福泉大北农农业科技有限公司 3,500.00 100.00% 1,000.00
30 山东丰沃新农农牧科技有限公司 10,000.00 58.90% 2,000.00
31 陕西正能农牧科技有限责任公司 5,000.00 51.00% 1,500.00
32 安徽省大北农农牧科技有限公司 5,000.00 100.00% 1,500.00
33 绵阳大北农农牧科技有限公司 2,500.00 100.00% 600.00
34 江苏大北农水产科技有限公司 4,000.00 85.00% 1,500.00
35 茂名大北农农牧科技有限公司 2,750.00 100.00% 2,000.00
36 淮安市淮阴大北农饲料有限公司 6,500.00 100.00% 200.00
37 宿迁大北农饲料有限责任公司 5,000.00 100.00% 800.00
38 聊城金牌大北农饲料有限公司 3,000.00 100.00% 500.00
合计 76,400.00
（二）、被担保人基本情况
被担保对象为与公司长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等客户，
须经公司严格审查、筛选后确定具体的被担保对象、担保金额、担保期限等事项。
（三）、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保；
2、担保期限：根据每一笔借款的实际发生日期，按照法律、法规及双方约
定确定；
3、担保人：参见“公司及控股子公司提供的担保情况”；
4、担保总金额：本次不超过 76,400 万元；
5、风险防范措施：（1）仅为与公司保持良好业务关系、具有较好信誉和一
定实力的养殖场（户）或经销商等客户在对外融资采购公司产品时向贷款人或向
为上述客户融资采购公司产品提供担保的其他第三方提供担保；（2）要求拟借款
的养殖场（户）或经销商等向我公司提供财产抵押（质押）等其他反担保措施；
（3）公司严格定期派出业务与财务人员到场检查其生产经营与财务状况；（4）
担保债务的履行期限不得超过 1 年。
五、董事会意见
1、公司对控股子公司漳州大北农、淮阴大北农、蚌埠大北农提供担保，公
司对其有绝对的控制权，财务风险处于公司可有效控制的范围之内，贷款主要为
其经营所需，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为控股子公司提供担保。
2、公司为富裕大北农、辽宁畜牧的担保，主要为其开展正常经营活动所需，
目前富裕大北农、辽宁畜牧经营正常，该业务由公司承担连带责任担保，由黑龙
江大北农其他股东（详见股东结构表）按各自出资比例提供反担保。财务风险处
于公司可有效控制的范围之内，公司对其担保不会损害公司的利益，同意为其提
供担保。
3、公司针对并严格筛选长期保持良好合作关系的养殖场（户）或经销商等
客户，为其购买公司的产品向银行等金融机构借款提供担保，或为向客户融资采
购公司产品提供担保的其他第三方提供担保，有助于发挥产业链的优势，促进公
司产品的销售，符合公司整体利益，为股东创造良好回报。同意本次担保授权事
项。
六、独立董事发表事前认可及独立意见
独立董事事前认可并发表了如下的独立意见：
浙江浙银金融租赁股份有限公司为富裕大北农办理售后回租业务业务，融资
金额不超过 6,000 万元，上海浦东发展银行股份有限公司沈阳分行为辽宁畜牧
提供流动资金贷款业务，授信额度金额不超过 1,400 万元，同时由公司提供连
带责任保证担保，黑龙江大北农其他股东为公司提供反担保。我们认为该担保事
项总体风险可控，不会损害公司利益，对公司的经营和发展是有利的。我们同意
将该议案提交股东大会审议。
继续授权子公司为客户提供担保是为配合市场发展需要，对养殖场（户）或
经销商等客户的担保有助于发挥公司产业链的优势，促进公司与客户的深度合作、
共同发展。该事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法、有效，以上担保风
险可控，符合公司整体利益，可以为股东创造良好回报，为此，我们同意本次担
保授权事项。
七、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止目前，包括本次担保在内，公司累计对外担保额度不超过 549,629.08
万 元 ， 占 公 司 最 近 一 期 经 审 计 净 资 产 （ 按 公 司 2017 年 度 经 审 计 净 资 产
1,021,647.28 万元计）的 53.80%，实际担保余额为 335,301.14 万元。其中，公
司对控股子公司提供的担保额度不超过 206,761.05 万元，实际担保余额为
147,078.23 万元。
其中，公司对子公司担保逾期金额为 0 万元，子公司对客户担保的逾期金额
为 4,798.70 万元。
八、备查文件
1、第四届董事会第四十八次临时会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十八次临时会议相关事项的事前认可及
独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2019年2月1日
