证券代码：002385           证券简称：大北农          公告编号：2019-028



                    北京大北农科技集团股份有限公司
               第四届董事会第五十次临时会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五十次临
时会议通知于 2019 年 3 月 27 日以传真和电子邮件的方式发出，会议于 2019 年 4 月 2
日在公司会议室召开，应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由
董事长邵根伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会
议审议通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
   表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。

    2、审议通过了《关于控股子公司为参股公司提供股权质押担保的议案》

    公司控股子公司河北大北农农牧食品有限公司（简称“河北大北农”）与天津农垦
津港有限公司（简称“天津农垦”）共同成立的嘉生态养殖有限公司（以下简称“康嘉
公司”），现根据业务发展需要，康嘉公司拟向其控股股东天津农垦申请借款 4,000 万
元，用于康嘉公司在建猪场项目，河北大北农作为康嘉公司的参股股东以其持有的康嘉
公司 49%的股权为该笔借款提供质押担保，质押股权价值为 1,960 万元，质押期限不超
过 1 年。
   表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
   该议案尚需提交股东大会审议。

    3、审议通过了《关于控股子公司向银行申请贷款提供抵押担保的议案》；

    根据业务发展需要，河北方田以其持有的不动产（证号为：冀（2018）蠡县不动产
权第 0001310 号、0001314 号、0001316 号）作为抵押，抵押资产面积合计为 45,162.61
平方米，抵押资产评估价值合计为 2,235.76 万元，拟向中国农业银行股份有限公司蠡
县支行申请抵押贷款不超过 1,000 万元，抵押期限不超过 1 年。
    表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    4、审议通过了《关于召开2019年第五次临时股东大会的议案》；

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号 2019-030）。
   表决结果：表决票 5 票，赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    第四届董事会第五十次临时会议决议。


    特此公告。




                                         北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                                      2019 年 4 月 2 日