证券代码：002385              证券简称：大北农            编号：2019-034




                   北京大北农科技集团股份有限公司
                2019 年第五次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。




     重要提示
     1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
     2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况，不涉及变更前次股东大
会决议。

     一、会议召开和出席情况

     1、会议名称：北京大北农科技集团股份有限公司 2019 年第五次临时股东大

会

     2、现场会议时间： 2019 年 4 月 18 日 14：30

     3、现场会议地点：公司总部会议室（北京市海淀区中关村大街 27 号 1902）

     4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

     5、召集人：公司第四届董事会

     6、主持人：公司董事长邵根伙先生
     7、出席情况
     现场出席本次股东大会投票的股东及股东代表共计 9 人，代表公司股份
1,782,122,836 股，占上市公司总股份的 42.0015％。公司部分董事、监事、高级
管理人员及本所律师列席了本次股东大会。根据深圳证券信息有限公司提供的数
据，参与本次股东大会网络投票的股东共 13 人，代表公司股份代表股份 7,544,362
股，占上市公司总股份的 0.1778％。
     出席本次股东大会的股东及股东代表共计 22 人，代表股份 1,789,667,198 股，
占上市公司总股份的 42.1793％。其中，除公司董事、监事、高级管理人员以及
单独或合计持有公司 5%以上股份的股东外，参加本次股东大会的股东及股东代
表共计 21 人，代表股份 39,284,915 股，占上市公司总股份的 0.9259％。
    公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师列席了会议。

    二、议案的审议和表决情况

    1、审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》；
     同意 1,789,644,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对
22,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 39,262,715 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.9435％；反对 22,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。
    2、审议通过了《关于控股子公司为参股公司提供股权质押担保的议案》；
    同意 1,789,644,998 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对
22,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，持股比例在 5%以下的中小股东投票情况为：同意 39,262,715 股，占
出席会议中小股东所持股份的 99.9435％；反对 22,200 股，占出席会议中小股东
所持股份的 0.0565％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议
中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师见证情况

    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所李爱清律师、张婷婷律师现场见证
并出具了《法律意见书》，该《法律意见书》认为：公司本次股东大会的召集、
召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程
序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及
《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

    四、备查文件

    1、经与会董事签字确认的 2019 年第五次临时股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所出具的法律意见书。


特此公告。


                             北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                        2019 年 4 月 18 日