证券代码：002385                 证券简称：大北农              公告编号：2020-151


                    北京大北农科技集团股份有限公司
                   第五届董事会第十三次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
  假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三
次会议通知于 2020 年 12 月 20 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 12 月 30 日以
现场+通讯相结合的方式召开，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会
议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次
董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司和圣牧高科签署物料供应框架协议暨日常关联交易
的议案》；
    关联董事邵根伙、王立彦、付文革、李轩回避表决。
    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券
报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
    表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、备查文件
    第五届董事会第十三次会议决议。


    特此公告。




                                         北京大北农科技集团股份有限公司董事会

                                                      2020 年 12 月 30 日