证券代码：002385                证券简称：大北农              公告编号：2021-059


                    北京大北农科技集团股份有限公司
                    第五届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
  载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会
议通知于 2021 年 5 月 25 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 6 月 4 日以现场+通
讯方式召开，应参加会议的董事 7 名，实际参加会议的董事 7 名。会议的召开符合《公
司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。经本次董事会有效表决，会
议审议通过了如下议案：

    二、董事会会议审议情况

    1．审议通过了《关于终止面向专业投资者公开发行公司债券的议案》；

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、
巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

    表决结果：表决票 7 票，赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    三、备查文件

    1．第五届董事会第二十次会议决议；

    2．独立董事关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                           北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                                                     2021 年 6 月 4 日