证券代码：002385              证券简称：大北农           公告编号：2021-112


                   北京大北农科技集团股份有限公司
               第五届监事会第十一次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
一次会议通知于 2021 年 10 月 9 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 10
月 19 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的监事 3 名，实际出席
会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》
的有关规定。经本次监事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

     二、监事会会议审议情况

     1、审议通过了《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

     经对公司 2021 年第三季度报告审核，监事会发表如下意见：
     经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2021 年第三季度报告的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

     表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     2、审议通过了《关于选举余世臣先生为第五届监事会主席的议案》

     内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、 巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）。

     表决结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

     三、备查文件
第五届监事会第十一次会议决议。



                            北京大北农科技集团股份有限公司监事会
                                       2021 年 10 月 20 日