证券代码:002385 证券简称:大北农 公告编号:2022-046 北京大北农科技集团股份有限公司 第五届监事会第十四次(临时)会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,并对 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 一、监事会会议召开情况 北京大北农科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十 四次(临时)会议通知于 2022 年 4 月 22 日以电子邮件的方式发出,会议于 2022 年 4 月 27 日在公司会议室以现场的方式召开,应到监事 3 名,实到监事 3 名。 本次会议由监事会主席余世臣先生主持,会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》、《监事会议事规则》的有关规定。经本次监事会记名投票的方式有效表决, 会议审议通过了如下议案: 一、审议通过《2022 年第一季度报告》 表决结果:表决票 3 票,其中同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。 特此公告。 北京大北农科技集团股份有限公司监事会 2022 年 4 月 28 日