证券代码：002385              证券简称：大北农        公告编号：2022-106


                北京大北农科技集团股份有限公司
      第五届董事会第四十三次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


   一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十三次（临时）会议通知于 2022 年 9 月 23 日以电子邮件的方式发出，会议于
2022 年 9 月 29 日在公司会议室以现场+通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，
实际出席会议的董事 9 名，其中董事长邵根伙先生、董事宋维平先生现场参加会
议，其他董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根伙先生主持，公司
监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、
《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过了《关于解除江西正邦科技股份有限公司旗下部分控股子
公司股权转让协议暨终止收购的议案》

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于解除江西正邦科技股份有限公司旗下
部分控股子公司股权转让协议暨终止收购的公告》（公告编号：2022-107）。

    （二）审议通过了《关于公司聘任董事会秘书的议案》

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司聘任董事会秘书的公告》（公告
编号：2022-108）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第四十三次（临时）会议决议；

    特此公告。




                                 北京大北农科技集团股份有限公司董事会

                                                     2022 年 9 月 30 日