北京大北农科技集团股份有限公司
 独立董事关于公司第五届董事会第四十四次（临时）会议
                 相关事项的事前认可及独立意见
     根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》）、《中华人民共和国
证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所
股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《北京大北农科技集团股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为北京大北农科技集团
股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，基于审慎、客观、独立的判断，
就公司第五届董事会第四十四次（临时）会议审议通过的相关议案发表如下独立
意见：
     一、关于公司调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案及相关事项的独立意
见
     就公司第五届董事会第四十四次（临时）会议审议通过的公司调整非公开发
行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）方案及相关事项发表如下独立意见：
     1、公司根据实际情况对本次非公开发行方案的调整及修订后的《北京大北
农科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》符合
《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》及《上市公司非公开发行股
票实施细则》等法律、法规和规范性文件的规定，符合中国证监会的监管要求，
本次调整后的发行方案和发行预案公平、合理，切实可行，符合公司的发展战略
和股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。
     2、公司根据实际情况、整体发展战略规划及本次非公开发行方案的调整情
况修订后的《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票
募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》对募集资金使用计划、项目实施的
必要性和可行性、本次发行对公司经营管理及财务状况的影响等事项做出了充分
详细的说明，有利于投资者对本次非公开发行股票进行全面的了解。调整后本次
发行募集资金用途符合国家相关政策的规定以及公司的实际情况和发展需求，符
合公司所处行业现状及发展趋势，符合公司的长远发展目标和股东的利益，不存
在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。


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    3、公司根据实际情况及本次非公开发行方案的调整情况修订后的《北京大
北农科技集团股份有限公司关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）》中公司关于本次非公开发行股票对即
期回报摊薄的影响分析和提出的填补回报措施，以及相关主体对填补回报措施能
够得到切实履行所作出的承诺，符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中
小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一
步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）、中国证券监督管理
委员会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》
（证监会公告[2015]31 号）的相关规定，有利于保障中小股东合法权益，符合公
司实际经营情况和持续性发展的要求，不存在损害公司、公司股东特别是中小股
东利益的情形。
    4、公司审议本次非公开发行股票方案调整及相关事项的董事会会议召集、
召开及表决程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
    我们一致同意公司调整 2022 年度非公开发行 A 股股票方案及相关议案。
    二、关于对控股子公司武汉绿色巨农农牧股份有限公司增资暨关联交易的
议案的事前认可及独立意见
    公司独立董事对本次审议的关联交易事项进行了认真审阅，出具了事前认可
意见，一致同意将该议案提交公司第五届董事会第四十四次（临时）会议进行审
议，并发表独立意见如下：
     我们认为，对控股子公司绿色巨农增资的关联交易事项有助于推进其事业
升级发展，符合公司长远发展规划和战略，符合全体股东利益。该项关联交易不
影响公司的独立，未损害公司和非关联股东的合法利益，不会对公司未来的财务
状况、经营成果产生负面影响；审议该关联交易时关联董事回避表决，表决程序
符合有关法律法规和《公司章程》的规定。我们同意《关于对控股子公司武汉绿
色巨农农牧股份有限公司增资暨关联交易的议案》。




                              独立董事：王立彦、谯仕彦、李 轩、臧日宏
                                                      2022 年 10 月 14 日



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