证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2022-110
北京大北农科技集团股份有限公司
第五届董事会第四十四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十四次（临时）会议通知于 2022 年 10 月 8 日以电子邮件的方式发出，会议于
2022 年 10 月 13 日在公司会议室以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实
际出席会议的董事 9 名，各董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根
伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：
（一）审议通过《关于调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》
同意公司根据实际情况，调整本次非公开发行的方案，公司本次非公开发行
方案调整主要为删减募投项目中“年产 24 万吨饲料生产加工项目”及“武平闽
台农牧合作创业园（二期）”项目，并相应调减本次募集资金总额及其他各募投
项目的项目投资总额及拟使用募集资金投资额。公司本次非公开发行的方案修订
如下：
1、募集资金金额及用途
修订前：
本次非公开发行募集资金总额不超过 226,000.00 万元（含本数），扣除发行
费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施地点 投资总额 拟使用募集资金金额
一 饲料生产项目
1 年产 24 万吨猪饲料生产线项目 广西钦州 12,000.00 11,439.70
年产 12 万吨猪饲料加工厂建设项
2 新疆吉木萨尔 6,000.00 5,476.82
目
辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地
3 辽宁沈阳 10,000.00 7,400.00
项目
4 大北农辽宁区核心科技园建设项目 辽宁沈阳 35,000.00 20,008.05
年产 18 万吨微生态功能性生物饲
5 云南保山 10,480.00 10,110.00
料建设项目
6 年产 24 万吨饲料生产加工项目 湖北襄阳 10,000.00 8,600.00
7 年产 45 万吨高端饲料项目 河北衡水 18,000.00 18,000.00
小计 101,480.00 81,034.57
二 种猪养殖及研发项目
8 武平闽台农牧合作创业园（二期） 福建梁野山 14,907.30 13,814.00
大北农（玉田）生猪科学试验中心
9 河北唐山 10,000.00 9,843.00
项目
小计 24,907.30 23,657.00
三 总部创新园区建设项目
10 大北农生物农业创新园项目 北京 186,969.00 46,058.45
四 信息化系统升级改造项目
11 信息化系统升级改造项目 北京 7,671.30 7,671.30
五 其他项目
12 补充流动资金 67,578.68 67,578.68
226,000.00
合计
388,606.28
注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资
金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投
资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在
本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
修订后：
本次非公开发行募集资金总额不超过 194,296.17 万元（含本数），扣除发行
费用后的募集资金净额拟全部用于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 实施地点 投资总额 拟使用募集资金金额
一 饲料生产项目
年产 24 万吨猪配合饲料生产线项
1 广西钦州 12,000.00 11,439.70
目
年产 12 万吨猪饲料加工厂建设项
2 新疆吉木萨尔 6,000.00 5,476.82
目
辽宁盛得大北农生产反刍饲料基地
3 辽宁沈阳 10,000.00 7,400.00
项目
4 大北农辽宁区核心科技园建设项目 辽宁沈阳 35,000.00 20,008.05
年产 18 万吨微生态功能性生物饲
5 云南保山 10,480.00 10,110.00
料建设项目
6 年产 45 万吨高端饲料项目 河北衡水 25,000.00 18,000.00
小计 98,480.00 72,434.57
二 养殖研发项目
大北农（玉田）生猪科学试验中心
7 河北唐山 10,000.00 9,843.00
项目
三 总部创新园区建设项目
8 大北农生物农业创新园项目 北京 186,969.00 46,058.45
四 信息化系统升级改造项目
9 信息化系统升级改造项目 北京 7,671.30 7,671.30
五 其他项目
10 补充流动资金 58,288.85 58,288.85
合计 361,409.15 194,296.17
注：项目名称、投资额最终以相关部门备案审批文件为准。
募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额低于拟投入募集资
金总额，公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金的具体投
资项目、优先顺序及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。在
本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况以自筹资金先
行投入，并在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予以置换。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）
的议案》
同意公司根据实际情况、整体发展战略规划及本次非公开发行方案的调整情
况对《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案》
进行的修订。
《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案
（修订稿）》具体内容详见 2022 年 10 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用的
可行性分析报告（修订稿）的议案》
同意公司根据实际情况、整体发展战略规划及本次非公开发行方案的调整情
况对《北京大北农科技集团股份有限公司2022年度非公开发行A股股票募集资金
使用的可行性分析报告》进行的修订。
《北京大北农科技集团股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资
金使用的可行性分析报告（修订稿）》具体内容详见 2022 年 10 月 15 日巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与
采取填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
同意公司根据实际情况及本次非公开发行方案的调整情况对《北京大北农科
技集团股份有限公司关于 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报与采取填
补措施及相关主体承诺》进行的修订。
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2022-113）。
表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见。
（五）审议通过《关于对控股子公司武汉绿色巨农农牧股份有限公司增资
暨关联交易的议案》
内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2022-114）。
表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。关联董事谈松林先生回避表决。
独立董事发表了事前认可及同意的独立意见。
三、备查文件
1、第五届董事会第四十四次（临时）会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第四十四次（临时）会议相关事项的事
前认可及独立意见。
特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会
2022 年 10 月 14 日
