证券代码：002385          证券简称：大北农          公告编号：2022-122


                北京大北农科技集团股份有限公司
      第五届董事会第四十六次（临时）会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没
 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四
十六次（临时）会议通知于 2022 年 11 月 4 日以电子邮件的方式发出，会议于
2022 年 11 月 10 日在公司会议室以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 名，实
际出席会议的董事 9 名，各董事均以通讯方式参加会议。本次会议由董事长邵根
伙先生主持，公司监事及其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

    经本次董事会有效表决，会议审议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于向北京创种科技有限公司增资的议案》

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2022-124）。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    （二）审议通过《关于 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解锁
条件成就的议案》

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2022-125）。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    （三）审议通过《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股
票的议案》

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2022-126）。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

    （四）审议通过《关于减少注册资本暨修改<公司章程>并办理工商变更登记
的议案》

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2022-127）。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    本议案需提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。

    （五）审议通过《关于增加公司 2022 年日常关联交易预计的议案》

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2022-128）。

    表决结果：8 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    与本议案相关联的董事已回避表决。

    （六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第七次临时股东大会的议案》

    内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn），（公告编号：2022-129）。

    表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

    三、备查文件

    第五届董事会第四十六次（临时）会议决议。

    特此公告。
北京大北农科技集团股份有限公司董事会

                    2022 年 11 月 10 日