证券代码：002385             证券简称：大北农         公告编号：2022-128


                   北京大北农科技集团股份有限公司
       关于增加公司 2022 年日常关联交易预计的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对
 公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述
    北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2022年4月
21日、2022年5月13日召开第五届董事会第三十五次会议、2021年度股东大会审
议通过了《关于2022年日常关联交易预计的议案》，2022年公司预计与关联方黑
龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）及其分子公司、
北京农信互联科技集团有限公司（以下简称“农信互联”）及其分子公司发生的
日常关联交易金额合计不超过109,042.54万元。具体内容详见公司于2022年04月
23日及2022年05月14日刊登在《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网的公
告《关于2022年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-038）及《2021年
度股东大会决议公告》（公告编号：2022-051）。
    黑龙江大北农及其分子公司根据其本年度业务开展情况，同时为满足公司及
下属子公司的经营需要，关联方黑龙江大北农及其分子公司拟向公司增加饲料、
疫苗、猪只、兽药等的采购，经过双方协商一致，公司拟增加与关联方黑龙江大
北农及其分子公司2022年的日常关联交易预计的额度。公司原预计向黑龙江大北
农及其分子公司销售饲料、疫苗、猪只、兽药等的金额为不超过76,630.28万元，
本次拟增加额度为7,484.01万元，调增后的关联销售额度为不超过84,114.30万元。
除上述预计额度调整以外，原2022年其他日常关联交易预计额度保持不变。
    本次调整日常关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
    （二）本次预计调整情况
                                             2022 年
关 联            关 联交   关 联 调整前 2022                  新 增 预 调整后 2022
                                             1-10 月份
交 易   关联人   易内容    交 易 年预 计金额                  计 额 度 年 预 计金 额
                                             累 计发生
类别                       定 价 （万元）                     （万元） （万元）
                                             金额
                           原则
向 关
联 人   黑龙江   饲料、    成本加
销 售   大北农   疫苗、    成价及
                                    ≤76,630.28   68,305.55   7,484.01   ≤84,114.30
产      及其分   猪只、    市场价
品 、   子公司   兽药等    相结合
商品
    注：根据《股票上市规则》，未达到披露标准以及单独公告的关联交易业务
未包含在上表中。

    二、关联人介绍和关联关系

    1、关联人基本情况
    （1）黑龙江大北农
    黑龙江大北农成立于 2015 年 10 月 22 日，注册资本：74,400 万元，法定代
表人：张立忠，住所：哈尔滨高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 13
号楼火炬欧亚大厦（世茂大道 72 号）A1903-A1905 室，经营范围：食品流通；
种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输；饲料生
产。
    截止 2021 年 12 月 31 日，黑龙江大北农总资产为 340,344.71 万元，净资产
为 104,392.89 万元；2021 年 1-12 月，营业收入 398,286.68 万元，净利润-100,323.90
万元（以上数据为经审计合并报表数据）。
    截止 2022 年 10 月 31 日，黑龙江大北农总资产为 420,530.65 万元，净资产
为 133,714.45 元；2022 年 1-10 月，营业收入 266,634.14 万元，净利润 28,787.28
万元（以上数据为未经审计合并报表数据）。
    2、关联关系说明
    （1）本公司副董事长张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定
代表人，并直接持有黑龙江大北农 9.41%股权，根据深圳证券交易所《股票上市
规则》第 6.3.3 规定，黑龙江大北农及其分子公司为本公司的关联方，本公司及
其分子公司与黑龙江大北农及其分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等
业务的交易，构成日常关联交易。
    3、关联人履约能力分析
    上述关联方目前不存在重大的履约能力障碍。

    三、关联交易主要内容

    1、关联交易定价原则和定价依据
    根据公司《关联交易管理办法》，本公司关联交易的价格或收费原则应不偏
离市场独立第三方的价格或收费的标准，同时考虑本公司及分子公司对黑龙江大
北农及其分子公司发生关联交易时，与独立第三方相比，销售费用或采购成本大
幅下降等因素。目前本公司与黑龙江大北农及其分子公司关联交易定价主要以成
本加成价及市场价相结合的方法来定价。未来，当市场环境、市场行情等因素发
生较大变化时，双方将在公平、公正的原则下对定价方法作出合理调整，具体以
双方协议约定为准。
    2、关联交易具体定价方式

交易类别   关联方名称                 交易具体内容         当前定价方式
                                      猪只、饲料、兽药、 成 本 加 成 价 及 市
关联销售   黑龙江大北农及其分子公司
                                      疫苗等             场价相结合

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    公司向上述关联方销售猪只、饲料、兽药、疫苗等产品、商品能够保
证公司良好的销售渠道，增加公司销售收入。公司关联交易定价原则公允，
不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况，也不会对公司独立性产生
影响。由于关联交易金额占公司营业总收入的比重较小，公司主营业务不
会对其形成依赖，也不会对公司业绩构成重大影响。

    五、独立董事事前认可及独立意见

    1、事前认可意见
    我们认真审议了《关于增加公司 2022 年日常关联交易预计的议案》，并查
阅相关资料，认为本次增加公司 2022 年日常关联交易预计额度的行为是为了满
足公司及下属子公司的经营需要，不存在利用关联交易损害公司利益的情形，该
日常关联交易预计额度的增加对公司的独立性没有不利影响，同意将该议案提交
公司第五届董事会第四十六次（临时）会议审议。
    2、独立意见
    公司2022年度与关联方黑龙江大北农及其分、子公司发生的日常关联交易系
正常的生产经营行为，遵循客观、公正、公平的交易原则，不会损害上市公司及
中小股东的利益。本次增加公司2022年日常关联交易预计已得到公司董事会同
意，并且关联董事在审议该关联交易议案时遵循了关联方回避原则并履行了回避
表决义务。我们认为上述关联交易决策程序符合法律法规和公司章程的有关规
定，合法、有效，同意将该议案提交公司2022年第七次临时股东大会审议。

    六、备查文件

    1、第五届董事会第四十六次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于公司第五届董事会第四十六次（临时）会议相关事项的事
前认可及独立意见。
    特此公告。




                                 北京大北农科技集团股份有限公司董事会
                                                     2022 年 11 月 10 日